证券代码：600063    证券简称：皖维高新

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　主营业务分行业、分产品、分地区分析：

　　■

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴福胜   主管会计工作负责人：王松苗  会计机构负责人：黄敬

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吴福胜   主管会计工作负责人：王松苗   会计机构负责人：黄敬

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：吴福胜   主管会计工作负责人：王松苗   会计机构负责人：黄敬

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　按照〈财政部关于修订印发《企业会计准则第21号-租赁》的通知〉（财会[2018]35号）要求，公司自2021年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，2021年1月1日，本公司将子公司蒙维科技通过融资租赁租入的固定资产172,142,157.40元重分类至使用权资产，并将长期应付款中应付融资租赁款148,782,608.31元重分类至租赁负债。

　　特此公告。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：600063       股票简称：皖维高新       编号：临2021-033

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　八届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届九次会议，于2021年10月23日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了相关议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于修订子公司章程的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据《皖维集团落实“国企改革三年行动”实施方案》（皖维集字[2021]96号）文件精神，要求公司全资子公司广西皖维生物质科技有限公司（以下简称：广西皖维）和内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：蒙维科技）成立董事会、监事会。因此，公司拟对广西皖维和蒙维科技公司章程的相关条款进行修订。

　　（三）审议通过了《关于投资新建年产60ktVAE乳液项目的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　VAE乳液是醋酸乙烯——乙烯共聚乳液的简称，是以醋酸乙烯和乙烯单体为基本原料，与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液。该产品具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点，被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏剂是VAE乳液应用最多的领域，也是市场需求量最大的领域。

　　我国是VAE乳液的使用大国，同时也是发展最快的市场。公司全资子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司（以下简称“花山公司”）是安徽省重要的可再分散性乳胶粉生产企业，同时也是VAE乳液的主要下游市场。花山公司现具有年产20kt可再分散性胶粉的生产能力，产品产销量和市场占有率居全国第二，国内市场占有率达到20%左右。经过10多年的生产实践，花山公司胶粉生产工艺技术日臻成熟，产品品质显著提高，得到了国内建材生产厂家的一致好评，产品市场供不应求。2020年4月，为适应市场需要，公司决定扩大胶粉产能，新建花山公司年产20kt可再分散性胶粉生产线（4万吨产能对应VAE乳液用量为5.2万吨），目前该项目正在进行厂房及附属设施的建设，预计2021年下半年建成投产。

　　鉴于VAE乳液有良好的市场前景，为拓宽产业面，延伸产业链，做强价值链，扩大市场份额（目前广西皖维VAE乳液产能为60kt/a），公司决定在现有厂区内新建年产60kt高品质的VAE乳液项目。根据安徽省化工设计院编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司60kt/a VAE乳液项目可行性研究报告》，该项目总投资32,779.94万元，项目建设期18个月，建成达产后，预计年均销售收入40,377.93万元，年均利税总额10,007.00万元，年均销售利润8223.73万元，年均税后利润为6,167.80万元。该项目已在合肥市发展和改革委员会备案（项目代码：2020-340181-26-03-029125）。

　　本项目符合《中国2025制造》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。项目建设可充分利用广西皖维成熟的VAE乳液生产技术、本公司PVA原料资源、现有公用工程以及其它辅助设施，减少装置的占地和投资、管理费用。项目建成后，既能满足花山公司胶粉项目所需的VAE用料需求，同时根据市场情况也可以开发出高固含量以及多元共聚等适应市场变化的新品种，为公司培植新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。

　　本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

　　独立董事对该投资事项发表了独立意见。（见上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见》）

　　上述事项的详细内容见《关于关于投资新建年产60ktVAE乳液项目的公告》(临2021-035)。

　　三、报备文件

　　1、《八届九次董事会决议》

　　2、独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月26日

　　证券代码： 600063         证券简称：皖维高新        编号：临2021-035

　　安徽皖维高新材料股份有限公司关于投资

　　新建年产60kt VAE乳液项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　● 投资新建项目名称：60kt/a VAE乳液项目。

　　● 投资金额：项目总投资32,779.94万元，资金来源为公司自筹。

　　● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

　　一、投资概述

　　1、基本情况

　　VAE乳液是醋酸乙稀——乙烯共聚乳液的简称，是以醋酸乙烯和乙烯单体为基本原料，与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液。该产品具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点，被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏剂是VAE乳液应用最多的领域，也是市场需求量最大的领域。

　　我国是VAE乳液的使用大国，同时也是发展最快的市场。公司全资子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司（以下简称“花山公司”）是安徽省重要的可再分散性乳胶粉生产企业，同时也是VAE乳液的主要下游市场。花山公司现具有年产20kt可再分散性胶粉的生产能力，产品产销量和市场占有率居全国第二，国内市场占有率达到20%左右。经过10年多的生产实践，花山公司胶粉生产工艺技术日臻成熟，产品品质显著提高，得到了国内建材生产厂家的一致好评，产品市场供不应求。2020年4月，为适应市场需要，公司决定扩大胶粉产能，新建花山公司年产20kt可再分散性胶粉生产线（4万吨产能对应VAE乳液用量为5.2万吨），目前该项目正在进行厂房及附属设施的建设，预计2021年下半年建成投产。

　　鉴于VAE乳液有良好的市场前景，为拓宽产业面，延伸产业链，做强价值链，扩大市场份额（目前广西皖维VAE乳液产能为60kt/a），公司决定在现有厂区内新建年产60kt高品质的VAE乳液项目。根据安徽省化工设计院编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司60kt/a VAE乳液项目可行性研究报告》，该项目总投资32,779.94万元，项目建设期18个月，建成达产后，预计年均销售收入40,377.93万元，年均利税总额10,007.00万元，年均销售利润8223.73万元，年均税后利润为6,167.80万元。该项目已在合肥市发展和改革委员会备案（项目代码：2020-340181-26-03-029125）。

　　2、董事会审议情况

　　2021年10月23日，公司召开的八届九次董事会会议审议通过了《关于投资新建年产60kt VAE乳液项目的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十条第1款所规定的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　独立董事对上述投资事项发表的独立意见。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：60kt/a VAE乳液项目。

　　2、项目单位：安徽皖维高新材料股份有限公司。

　　3、项目建设地点：本公司所在地安徽省巢湖市。

　　4、项目情况：根据安徽省化工设计院编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司60kt/a VAE乳液项目可行性研究报告》，该项目总投资32,779.94万元，项目建设期18个月，项目资金由公司自筹解决。

　　5、主要经济指标：预计年均销售收入40,377.93万元，年均利税总额10,007.00万元，年均销售利润8223.73万元，年均税后利润为6,167.80万元，投资回收期5.41年。

　　三、投资项目对上市公司的影响

　　本项目符合《中国2025制造》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。项目建设可充分利用广西皖维成熟的VAE乳液生产技术、本公司PVA原料资源、现有公用工程以及其它辅助设施，减少装置的占地和投资、管理费用。项目建成后，既能满足花山公司胶粉项目所需的VAE用料需求，同时根据市场情况也可以开发出高固含量以及多元共聚等适应市场变化的新品种，为公司培植新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。

　　四、投资风险的分析

　　1、新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化、安全环保等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

　　3、新建项目资金来源为自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

　　鉴于新建项目存在上述不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖维高新材料股份有限公司60kt/a VAE乳液项目可行性研究报告》

　　2、《八届九次董事会决议》

　　3、独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月26日

　　证券代码：600063       股票简称：皖维高新       编号：临2021-034

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况：

　　■

　　注：上表中，公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原料。

　　二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况：

　　（一）主要产品价格波动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　■

　　（二）主要原料价格波动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　■

　　三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上主要生产经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月26日