证券代码：002145               证券简称：中核钛白               公告编号：2021-110

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一)报告期内公司从事的主要业务经营情况

　　公司主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售，是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。自2007年上市以来，公司通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做大做强主营业务，目前，公司已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力，产能位列国内第二位、全球第六位。

　　2021年以来，随着全球疫情得到控制，世界经济总体缓慢恢复，国内经济运行、行业形势延续稳定恢复态势，实现良好开局。报告期内，公司切实做好疫情的防控，紧紧围绕年度计划，抢抓机遇、优化产品结构，加快科技创新步伐，深化开源节流、降本增效，积极应对新形势、新环境和新政策，本报告期内实现营业收入13.75亿元，同比增长27.63%，归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长211.16%。 2021年1-9月，公司实现营业收入39.85亿元，同比增长46.77%，归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，同比增长181.37%。

　　（二）报告期内发生的对公司有影响的事项

　　1 、2021年7月6日，公司召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司中核钛白（香港）控股有限公司（以下简称“香港钛白”），同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。香港钛白注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。香港钛白发生业务极少，该子公司的注销不会对公司2021年度及以后年度的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　2、2021年7月6日，公司召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议，2021年7月22日召开2021年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其子公司开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本次调整不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　3、根据公司总体规划及发展战略，为更好地落实“双碳”目标新要求，构建绿色循环新经济，公司于2021年5月27日与宁德时代新能源科技股份有限公司下属控股子公司时代永福科技有限公司在福建宁德签署了《关于成立合资公司的股东协议》，双方共同出资设立白银中核时代新能源有限公司（以下简称“中核时代”），以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。2021年7月7日，中核时代已完成工商注册登记手续，并取得白银市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　4、2021年8月3日，公司签订《协同创新基地合作协议书》并取得甘肃省院士专家工作站建设领导小组有关公司成立协同创新基地的批复。同时，为进一步提高公司技术创新能力和研发水平，加快转型升级，提升企业核心竞争力，公司拟邀请顶级专家、院士及其团队入驻，围绕公司的产业布局开展研究工作。

　　5、本报告期内，为适应公司战略发展需要，持续提升公司的核心竞争力，培育新的盈利增长点，公司正式成立中核华原钛白股份有限公司新材料研究院。

　　6、本报告期内，为优化资源配置，完善战略布局，促进新能源产业健康发展，积极响应国家发展绿色经济的号召，公司出资设立甘肃睿斯科锂电材料有限公司（以下简称“睿斯科”），并于2021年9月27日完成睿斯科的工商注册登记手续，并取得白银市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　7、本报告期内，公司收到白银市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（白）登记内销字[2021]第62040021000433号），准予白银泰奥华有限公司注销登记，白银泰奥华目前已完成注销登记手续。

　　8、为配套东方钛业“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业项目的用电需求，特别是年产50万吨磷酸铁、年产50万吨磷酸铁锂、年产50万吨水溶性磷酸一铵（水溶肥）项目及相关设施的配套用电，合理开发白银地区风电、光伏资源，甘肃省白银市人民政府及公司下属合资公司中核时代在平等互利、优势互补、共同发展的原则下，根据国家有关法律法规和政策，就2GW“源网荷储一体化”新能源发电项目开发有关事宜达成一致意见，于2021年9月17日签订投资框架协议。本次签署的投资框架协议属于意向性约定，相关项目付诸实施内容和进度存在不确定性，投资框架协议的签署不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。

　　9、公司第五期员工持股计划（以下简称“持股计划”）锁定期已于2021年9月29日届满，公司将持续关注第五期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　10、公司第六届董事会、监事会将于2021年10月9日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

　　11、2021年9月29日，公司召开第六届董事会第四十一次（临时）会议、第六届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，聘期一年。

　　12、经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第二十七次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向符合条件的特定对象非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过人民币709,100.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目的建设和补充流动资金。循环化钛白粉深加工项目于2021年4月12日取得由白银市生态环境局出具的《白银市生态环境局关于甘肃东方钛业有限公司循环化钛白粉深加工项目环境影响报告书的批复》【白银市环审{2021}28号】；水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目于2021年9月3日取得由白银市生态环境局出具的《白银市生态环境局关于甘肃东方钛业有限公司水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目环境影响报告书的批复》【白银市环审{2021}53号】；年产50万吨磷酸铁锂项目于2021年9月25日取得甘肃省生态环境厅出具的《甘肃省生态环境厅关于关于甘肃东方钛业有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目环境影响报告的批复》【甘环审发{2021}39号】。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中核华原钛白股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：朱树人                     主管会计工作负责人：袁秋丽                     会计机构负责人：周荣2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：朱树人                     主管会计工作负责人：袁秋丽                     会计机构负责人：周荣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-108

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十三次（临时）会议的通知及相关资料，并于2021年10月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2021年10月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（二）审议通过《关于对外捐赠助力乡村振兴的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，助力白银市乡村振兴，为更好地服务农业发展贡献力量，公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司拟向白银市会宁县人民政府捐赠人民币1,100万元，于5年内分批次捐赠。其中，2021年捐赠人民币300万元，2022年-2025年每年捐赠人民币200万元。

　　详细内容请见2021年10月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002145         证券简称：中核钛白       公告编号：2021-109

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次（临时）会议于2021年10月20日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月17日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司编制的财务报告真实反映了公司2021年第三季度的生产经营及财务情况。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：002145        公司简称：中核钛白  公告编号：2021-111

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于对外捐赠助力乡村振兴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年10月20日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十三次（临时）会议,审议通过了《关于对外捐赠助力乡村振兴的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次公司对外捐赠助力乡村振兴事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、对外捐赠助力乡村振兴事项概述

　　为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，助力白银市乡村振兴，为更好地服务农业发展贡献力量，公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司拟向白银市会宁县人民政府捐赠人民币1,100万元，于5年内分批次捐赠。其中，2021年捐赠人民币300万元，2022年-2025年每年捐赠人民币200万元。

　　二、本次对外捐赠助力乡村振兴的基本情况

　　捐赠金额：1,100万元

　　资金来源：自有资金

　　捐赠资金的用途：用于白银市乡村振兴、农业和教育教学发展。

　　三、本次对外捐赠助力乡村振兴事项对公司的影响

　　本次对外捐赠助力乡村振兴是公司贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，促进社会和谐稳定发展，有利于进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司本次捐赠的资金来源为公司及全资子公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，有助于进一步提升公司的社会形象和影响力。

　　本次捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外捐赠管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次对外捐赠助力乡村振兴事项。

　　五、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2021年10月22日