证券代码：002109                        证券简称：兴化股份                          公告编号：2021-045

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目：

　　1.货币资金、应收款项融资较期初分别增加37.01%、77.36%，主要由于年初至报告期末营业收入及净利润大幅上升，导致收到的银行存款及银行票据增加。

　　2.预付款项较期初增加81.53%，主要由于预付的材料款期末尚未结算。

　　3.在建工程较期初增加34.53%，主要是由于子公司兴化化工产业升级就地改造项目本年度投资所致。

　　4.应付账款较期初增加49.82%，主要是由于报告期末尚未结算的原材料款项增加。

　　5.应交税费较期初增加76.72%，主要是由于年初至报告期末销售收入及利润总额的大幅增加导致计提的应交税费相应增加，计提与缴纳的时间差异所致。

　　6.其他应付款较期初减少73.55%，主要是由于本年度支付了“三供一业”款项，导致期末金额大幅下降。

　　利润表项目：

　　7.销售收入、利润总额较去年同期分别增加68.32%、449.88%，主要是由于今年以来主要产品销售价格持续上涨，市场需求旺盛，整体盈利水平较去年同期大幅增加。

　　8.管理费用较去年同期增加48.56%，主要由于本年度职工薪酬增加所致。

　　9.财务费用较去年同期减少197.92%，主要由于本年度银行借款带息债务同比大幅减少，导致利息费用大幅降低。

　　现金流量表项目：

　　10.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少122.55%，主要是由于本年度子公司兴化化工筹建的产业升级就地改造项目前期投资所致。

　　11.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少151.83%，主要是由于本年度偿还到期银行借款后无新增借款导致现金净流出。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年3月1日，公司向中国证监会提交了非公开发行股票核准的申请材料，于3月8日获得中国证监会行政许可申请受理；3月9日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-007）；3月16日，公司披露了关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（公告编号：2021-009）；4月8日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告（公告编号：2021-026）。

　　上述内容具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至目前，公司非公开发行股票申请正在中国证监会审核中。本次非公开发行事项最终能否成功存在重大不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司          2021年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：樊洺僖                 主管会计工作负责人：胡明松                会计机构负责人：丁燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：樊洺僖                     主管会计工作负责人：胡明松             会计机构负责人：丁燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司及子公司不涉及承租业务。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2021年10月18日

　　证券代码：002109                  证券简称：兴化股份                 公告编号：2021-046

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年10月9日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2021年10月18日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　鉴于公司第七届董事会已完成新任3名独立董事的选举更换工作，现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员进行相应调整，具体如下：

　　■

　　2、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三季报详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。

　　3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》（2021年10月）。

　　4、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作制度》（2021年10月）。

　　5、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》（2021年10月）。

　　上述第3项议案须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十六次会议决议。

　　2、载有董事长签名的2021年第三季度报告。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2021年10月20日

　　证券代码：002109              证券简称：兴化股份           公告编号：2021-047

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月18日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年10月9日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　2021年10月20日