证券代码：600661         证券简称：昂立教育      编号：临2021-066

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　第十届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2021年10月12日以通讯表决方式召开。公司于2021年10月12日以邮件方式通知全体参会人员。全体监事一致同意豁免公司本次监事会提前3日通知的规定。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《公司关于取消监事候选人资格暨取消2021年第一次临时股东大会子议案的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经上海长甲投资有限公司推荐，公司第十届监事会第二十二次会议审议通过，提名梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会选举，任期至公司第十届监事会届满（即2022年1月30日）为止。

　　2021年10月12日，公司收到上海长甲投资有限公司的《告知函》，监事候选人梁晓磊先生因突发身体原因无法履职，不能担任公司监事。经公司监事会审议通过，同意取消梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人，并相应取消公司2021年第一次临时股东大会《选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事》的子议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：600661   证券简称：昂立教育  公告编号：2021-067

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2021年10月15日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　2021年10月12日，公司收到上海长甲投资有限公司的《告知函》，监事候选人梁晓磊先生因突发身体原因无法履职，不能担任公司监事。经公司监事会审议通过，同意取消梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人，并相应取消公司2021年第一次临时股东大会《选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事》的子议案。具体内容详见公司披露的《第十届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2021-066）。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年9月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年10月15日14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月15日

　　至2021年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过；议案2已经公司第十届监事会第二十一次会议审议通过；议案3已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过；议案4已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月28日、2021年9月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

　　2021年10月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600661             股票简称：昂立教育          编号：临2021-068

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　关于监事长收回辞职报告的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月29日收到公司监事长马晓生先生的书面辞职报告，马晓生先生因工作调整申请辞去公司监事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，马晓生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故马晓生先生继续履行监事长相应职责，直至公司股东大会补选出新的监事。具体内容详见公司披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　2021年10月12日，公司监事会收到马晓生先生递交的《关于撤回辞职申请的报告》，因上海长甲投资有限公司推荐的监事候选人梁晓磊先生突发身体疾病，无法履职。经上海长甲投资有限公司研究决定，仍委派马晓生先生担任公司监事长职务。因此，马晓生先生申请收回辞职报告，继续履行公司监事长职务。鉴于马晓生先生的辞职报告并未生效且已被收回，其将仍担任公司监事长职务，任期至公司第十届监事会届满（即2022年1月30日）为止。

　　以上事项，特此公告。

　　上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月12日