股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-108

　　西藏发展股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年10月9日以邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决）。

　　具体内容请详见公司于2021年10月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021年10月28日召开2021年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体内容请详见公司于2021年10月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月12日

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-109

　　西藏发展股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2021年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年10月9日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事4人，实到监事4人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司于2021年10月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）第九届监事会第四次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月12日

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-110

　　西藏发展股份有限公司

　　关于资金占用解决方案暨债权转让

　　的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　西藏发展股份有限公司拟将因资金占用事项对西藏天易隆兴投资有限公司享有的债权以7,365,468.91元的价格转让予公司控股股东西藏盛邦控股有限公司。

　　本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　本次交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，将提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易概述

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）分别于2017年8月28日、2018年2月9日从上市公司账户划转480万元、500万元；天易隆兴时任法人、执行董事王承波于2017年8月以上市公司名义与吴小蓉签订《借款合同》，借款金额为2,980万元，该笔资金未流入上市公司，转入了天易隆兴账户。上述资金划转及借款金额构成天易隆兴对上市公司的非经营性资金占用，金额共计3,960万元。截至目前，资金占用余额为7,365,468.91元。为维护公司权益，公司已就上述资金占用事项提起诉讼。鉴于诉讼进程以及天易隆兴实际状况，预计无法在短期内收回剩余占用资金。

　　根据公司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）拟通过代偿方式帮助解决剩余资金占用。上市公司拟与西藏盛邦签订《债权转让协议》(以下简称“协议”)，将因资金占用事项对天易隆兴享有的债权以7,365,468.91元的价格转让予西藏盛邦，并就债权转让事项通知天易隆兴。

　　（二）关联关系

　　截至本公告披露日，西藏盛邦持有公司33,613,192股股票，占公司总股本的12.74%，为公司控股股东，是公司关联方。

　　（三）审批程序

　　本次债权转让事宜已经公司于2021年10月11日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，涉及的关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见,待提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、关联方介绍

　　（一）西藏盛邦基本情况

　　■

　　（二）业务情况

　　西藏盛邦成立于2019年1月15日，主要业务为企业管理与咨询等，除主要投资西藏发展外未开展其他经营活动。

　　（三）最近一年简要财务情况

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为西藏发展因资金占用事项对天易隆兴享有的7,365,468.91元债权，本次交易以债权账面原值作为交易价格。

　　四、协议主要内容

　　甲方（转让方）:西藏发展股份有限公司

　　乙方（受让方）：西藏盛邦控股有限公司　

　　第一条 甲方将其对天易隆兴享有的7,365,468.91元（大写：柒佰叁拾陆万伍仟肆佰陆拾捌元玖角壹分）债权（以下简称“标的债权”）转让给乙方，乙方同意受让。

　　第二条 标的债权转让对价的支付时间及方式：

　　1、转让对价总额：7,365,468.91元（大写：柒佰叁拾陆万伍仟肆佰陆拾捌元玖角壹分）。

　　2、乙方于2021年10月30日前一次性向甲方支付转让对价。

　　第三条 本协议生效后，甲方即将其享有的对上述债权转让给乙方，乙方取代甲方成为天易隆兴新的债权人。

　　第四条 甲方的权利和义务

　　1、依照约定向乙方收取标的债权转让价款；

　　2、保证标的债权的真实、合法、有效，对标的债权拥有完全处分权并自愿承担相关法律责任；

　　3、由于甲方正在就标的债权进行诉讼，本协议生效后，甲方接受乙方委托继续以甲方名义参与诉讼、主张权利，并在判决生效后将债权转让相关事宜书面通知天易隆兴。

　　4、若天易隆兴在甲方通知债权转让事宜前，主动向甲方履行还款义务的，甲方应在收到天易隆兴还款后3个工作日内将所收到的款项转交给乙方。

　　第五条 乙方的权利义务

　　1、本合同生效后，乙方作为天易隆兴债权人依法享有标的债权。

　　2、按照约定支付转让对价。

　　第六条 本协议生效之日起，甲方与债务人天易隆兴的债权债务关系即终止，乙方与债务人天易隆兴的债权债务关系成立并生效。

　　五、与该关联方本次交易对公司的影响

　　本次债权转让有助于尽快消除公司资金占用事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　上市公司拟与控股股东西藏盛邦签订协议，将上市公司因资金占用事项对天易隆兴享有的债权以7,365,468.91元的价格转让予西藏盛邦，西藏盛邦受让后于2021年10月30日前一次性向上市公司支付转让对价，即西藏盛邦通过代偿方式帮助解决剩余资金占用，有助于尽快消除公司剩余资金占用，不损害公司及公司股东利益。

　　七、备查文件

　　1.第九届董事会第六次会议决议；

　　2．西藏发展股份有限公司与西藏盛邦控股有限公司签订的《债权转让协议》；

　　3.独立董事关于第九届董事会第六次会议的事前认可意见及相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2021-111

　　西藏发展股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年10月11日召开，会议决议于2021年10月28日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2021年10月11日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间为：2021年10月28日下午14:30

　　网络投票时间为：2021年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年10月25日

　　7、 出席对象：

　　（1）于2021年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于资金占用解决方案的议案》

　　上述议案已经公司召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、 登记时间：2021年10月26日9:00-17:00

　　3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

　　4、 会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：牟岚、宋晓玲

　　联系电话：028-85238616

　　传真号码：028-65223967

　　电子邮箱：xzfz000752@163.com

　　5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、 公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360752

　　2、 投票简称：西发投票

　　3、 填报表决意见：

　　对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年10月28日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2

　　西藏发展股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　西藏发展股份有限公司：

　　兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2021年10月28日召开的西藏发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：____________________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

　　委托人股东账号：_________________   委托日期：2021年____月____日

　　委托人持股数量：_________________股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■