证券代码：605577    证券简称：龙版传媒    公告编号：2021-009

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　大会由李久军董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　4.00关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　5.00关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。

　　2、议案1、议案2为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

　　律师：李多多、王文胜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　2021年10月12日

　　证券代码：605577     证券简称：龙版传媒   公告编号：2021-010

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年10月11日以书面形式发出会议通知和会议材料，于2021年10月11日在哈尔滨以现场方式召开会议（全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久军董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　李久军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　曲柏龙先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任曲柏龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　聘任张立新先生、孙福军先生、何军先生为公司副总经理，聘任何军先生为公司财务总监，聘任金海滨先生为公司总编辑，聘任梁昌先生为公司副总编辑。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任孙福军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（七）审议通过《关于建立第三届董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会的议案》

　　战略委员会成员：李久军、曲柏龙、冯向辉，李久军为召集人；

　　提名与薪酬考核委员会成员：李久军、王永德、窦玉前，窦玉前为召集人；

　　审计委员会成员：曲柏龙、王永德、窦玉前，王永德为召集人。

　　任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任李玉洋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　●报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）经董事签字的会议记录

　　附件1：李久军先生的简历

　　李久军先生，中国国籍，无境外居留权，1962年8月生，硕士研究生学历，编审。1985年8月至2003年12月，历任黑龙江人民出版社编辑室副主任、主任、社长助理、副社长、党组成员；2004年1月至2009年5月，历任黑龙江省出版总社副社长、党组副书记；2009年6月至2014年6月，任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年7月至2018年3月，任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理，任公司党委书记、董事长、总经理、总编辑；2018年4月至2018年10月，任公司党委书记、董事；2018年10月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长；2018年11月至今，任公司党委书记、董事长。

　　附件2：曲柏龙先生的简历

　　曲柏龙先生，中国国籍，无境外居留权，1967年1月生，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至1995年9月，任大庆输油公司主管会计；1995年10月至2010年12月，历任大庆市新华书店财务部主任、总会计师、总经理、董事长、党委书记；2011年1月至2018年3月，历任黑龙江省新华书店有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理；2012年1月至今，历任黑龙江出版集团有限公司党委委员、党委副书记；2018年4月至2018年10月，历任黑龙江省新华书店有限公司董事长兼总经理、公司副总经理兼财务总监； 2018年11月至今，任公司党委副书记、董事、总经理；2019年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司监事会主席；2020年1月至今，任公司副董事长。

　　附件3：其他高级管理人员的简历

　　张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，本科学历。1993年7月至1995年3月，任黑龙江省教育学院助理编辑；1995年4月至2018年6月，历任黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；2018年7月至今，任黑龙江教育出版社社长、总编辑；2018年10月至今，任公司党委委员、副总经理；2018年11月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事，任公司党委委员、董事、副总经理；2021年1月至今，任北京一书万象文化传媒有限公司执行董事。

　　孙福军先生，中国国籍，无境外居留权，1971年10月生，本科学历，研究员级高级会计师。1996年7月至2016年9月，历任黑龙江省新华书店计划财务部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科科长、黑龙江出版集团有限公司财务部副主任、事业发展部主任；2016年10月至2018年9月，历任公司事业发展部主任、总经理助理；2018年10月至今，任公司党委委员、董事会秘书；2019年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事；2020年1月至今，任公司副总经理；2020年3月至今，任公司董事。

　　何军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年3月生，本科学历。1996年7月至2001年5月，任哈尔滨电机厂有限责任公司会计；2001年6月至2002年12月，任哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理；2003年1月至2009年12月，历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理；2010年1月至2012年9月，任黑龙江少年儿童出版社有限公司财务部主任；2012年10月至2016年9月，历任黑龙江出版集团有限公司财务部主任助理、审计部副主任；2016年10月至2018年9月，任公司审计部主任；2018年10月至2019年12月，任公司党委委员、财务总监、财务管理运营中心主任；2020年1月至今，任公司党委委员、副总经理、财务总监。

　　金海滨先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月生，本科学历。1989年7月至1991年1月，任黑龙江省旅游局办公室干事；1991年2月至2002年3月，历任黑龙江美术出版社总编室文书、年历编辑室编辑、发行科副科长、实用美术编辑室主任、广告公司经理；2002年4月至2004年4月，任黑龙江神童画报杂志社副主编；2004年5月至2008年9月，历任黑龙江美术出版社总编室主任、副社长；2008年10月至2018年10月，任黑龙江美术出版社社长、总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2018年11月至2019年5月，任黑龙江人民出版社总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2019年6月至2021年5月，历任黑龙江人民出版社有限公司党委书记、执行董事兼总经理、总编辑；2020年1月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员，任公司党委委员、副总经理。

　　梁昌先生，中国国籍，无境外居留权，1964年9月生，硕士学历。1987年8月至1994年7月，任黑龙江大学讲师；1994年8月至2009年9月，任黑龙江教育出版社副社长、编审；2009年10月至2018年9月，任黑龙江出版集团有限公司出版业务部主任；2018年10月至2021年9月任公司出版业务部主任，2020年1月至今，任公司副总编辑。2021年6月至今，任黑龙江人民出版社总经理（社长）、总编辑。

　　附件4：李玉洋先生的简历

　　李玉洋，男，中国国籍，1985年4月出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学法学专业，2014年7月入职黑龙江出版集团有限公司，2016年3月入职黑龙江出版传媒股份有限公司，2018年10月-2020年8月任公司证券法务部副助理，2020年6月至今任公司证券事务代表，2020年9月至今任证券法务部业务主管。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书，已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，符合相应的任职条件。

　　证券代码：605577  证券简称：龙版传媒  公告编号：2021-011

　　黑龙江出版传媒股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年10月11日以书面形式发出会议通知和会议材料，于2021年10月11日在哈尔滨以现场方式召开会议（全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限）。会议应出席监事5名，实际出席董事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　丁一平女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

　　2021年10月11日

　　●报备文件

　　（一）监事会决议

　　（二）经监事签字的会议记录

　　附件：丁一平女士简历。

　　丁一平女士，中国国籍，无境外居留权，1963年3月生，博士学历。1986年7月至1998年9月，历任黑龙江教育出版社助理编辑、编辑室主任/编辑、编辑室主任/副编审、副社长兼副总编辑/副编审；1998年10月至1999年5月，任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审，黑龙江省兰西县促农工作队副队长；1999年10月至2011年12月，历任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审、副社长兼副总编辑/编审、社长兼总编辑/编审；2012年1月至2013年1月，任黑龙江教育出版社社长兼总编辑/总经理助理/编审；2013年2月至今，历任黑龙江出版集团有限公司副总经理、编审；2019年4月至今，任黑龙江省版权保护协会会长；2019年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事、副总经理；2020年3月至今，任公司监事会主席。