证券代码：002599       证券简称：盛通股份    公告编号：2021093

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于限制性股票回购注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销的限制性股票数量为2,261,582股，占回购前公司总股本的0.42%。

　　2、本次回购注销的限制性股票为公司2017年限制性股票，首次授予回购价格为5.55元/股，预留授予回购价格为3.58元/股，回购价款合计11,013,080.10元，涉及人数为148人。

　　3、本次回购注销完成后，公司总股本将由544,527,832股减至542,266,250股。

　　4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，5名激励对象离职合计未解锁的107,100股限制性股票将由公司回购注销；公司第四届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》，27名激励对象离职合计未解锁的限制性股票166,116股、终止2017年限制性股票激励计划116名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票1,988,366股将由公司回购注销。综上所述，公司应合计回购注销限制性股票2,261,582股，占公司总股本的比例为0.42%。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。具体情况如下：

　　一、2017年限制性股票激励计划实施情况

　　1、首次授予限制性股票实施情况

　　2017年3月31日，公司召开了第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议决议，审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本激励计划拟授予274名激励对象合计限制性股票231万股，其中首次授予185万股，预留46万股，授予价格为19.00元/股。2017年4月22日，公司监事会对激励对象人员名单出具了核查意见。

　　2017年4月25日，公司召开第三届董事会2017年第四次会议及第三届监事会2017年第三次会议，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　2017年4月27日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》。

　　2017年6月13日，公司召开了第三届董事会2017年第六次会议和第三届监事会2017年第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。鉴于77名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票合计208,660股，以及2016年度权益分派的原因，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由274名调整为197名，授予激励对象限制性股票总数由2,310,000股调整为4,202,680股，其中首次授予由1,850,000股调整为3,282,680股，预留部分由460,000股调整为920,000股，首次授予价格由每股19.00元调整为每股9.485元。

　　2017年6月27日，公司2017年限制性股票授予完成登记。首次授予197名激励对象限制性股票3,282,680股，授予价格为9.485元/股，预留920,000股。

　　2018年1月31日，公司召开第四届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象在考核期内离职,其合计获授的80,700股限制性股票由公司回购注销。

　　2018年8月3日，公司召开第四届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票股权激励第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会核查了《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》以及第一个解锁期解锁条件满足情况，认为2017年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件已成就。同意对符合解锁条件的180名激励对象所持有的限制性股票合计1,234,792股办理解锁。该部分限制性股票于2018年8月21日上市流通。鉴于公司于2018年6月27日实施2017年度权益分派，对全体股东每10股派发现金0.5元人民币。因此，本次限制性股票的回购价格=授予价格9.485元/股-0.05元/股，即为9.435元/股。

　　2018年10月26日，公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于18名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票96,932股将由公司回购注销；4名激励对象在第一个考核期内考核结果为B档，其考核期内未解锁的限制性股票合计38,000股将由公司回购注销。本次合计回购注销134,932股，上述事项已于2019年1月4日办理完毕。

　　2019年7月5日，公司第四届董事会2019年第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2017年限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。2017年限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件已成就，公司对符合解锁条件的146名激励对象合计持有的限制性股票870,342股解除限售，鉴于2018年度权益分派已于2019年8月2日实施完毕，最终解除限售1,479,581股，该部分股票已于2019年9月16日上市流通；同时鉴于17名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票91,572股由公司回购注销。鉴于公司于2019年8月2日已实施2018年度权益分派，以公司总股本剔除已回购股份后319,868,913股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次回购注销数量由91,572股变更为155,672股，回购价格由9.435元/股变更为5.55元/股，上述事项已于2019年10月21日办理完毕。

　　2020年4月28日，公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于5名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票107,100股将由公司回购注销。

　　2020年6月17日，公司第四届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的27名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票166,116股将由公司回购注销；同时，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，公司决定终止2017年限制性股票激励计划并回购注销116名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票1,988,366股，其中首次已授予但尚未解除限售的限制性股票1,372,482股。

　　2、预留部分限制性股票实施情况

　　2018年3月15日，公司召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予预留限制性股票合计92万股。上述限制性股票预留部分于2018年5月16日完成授予登记。

　　2019年6月27日，公司第四届董事会2019年第七次会议审议通过《关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已成就，同意对符合解锁条件的4名激励对象，合计460,000股解除限售。鉴于2018年度权益分派已于2019年8月2日实施完毕，最终解除限售782,000股，该部分股票已于2019年9月16日上市流通。

　　2020年6月17日，公司第四届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划的议案》，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，公司决定终止2017年限制性股票激励计划并回购注销116名激励对象（不含已离职人员）已授予但尚未解除限售的全部限制性股票1,988,366股，其中预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票782,000股。

　　二、回购注销的原因、数量及价格

　　（一）回购注销原因

　　1、回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票

　　鉴于32名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司决定对以上人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计273,216股进行回购注销。

　　2、终止2017年限制性股票激励计划

　　自公司完成限制性股票首次授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，走势趋低，公司股票价格已低于激励计划授予部分股份的取得成本，在此情况下，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，将已授予但尚未解除限售的限制性股票1,988,366股予以回购注销。

　　（二）回购注销数量

　　本次拟回购注销的首次已授予但尚未解除限售的限制性股票1,479,528股，预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票782,000股，合计2,261,582股，涉及激励对象共148人。

　　（三）回购价格及资金来源

　　1、首次授予的限制性股票回购价格

　　鉴于公司于2018年6月27日实施2017年度权益分派，对全体股东每10股派发现金0.5元人民币。因此，限制性股票首次授予部分的回购价格=授予价格9.485 元/股-0.05元/股，即为9.435元/股。

　　鉴于公司于2019年8月2日已实施2018年度权益分派，以公司总股本剔除已回购股份后319,868,913股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。限制性股票首次授予部分的回购价格=授予价格9.435元/股÷1.7，即为5.55元/股。

　　首次授予的1,479,528股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为5.55元/股。

　　2、预留部分限制性股票回购价格

　　鉴于公司于2018年6月27日实施2017年度权益分派，对全体股东每10股派发现金0.5元人民币。因此，限制性股票预留部分的回购价格=授予价格6.14 元/股-0.05元/股，即为6.09元/股。

　　鉴于公司于2019年8月2日已实施2018年度权益分派，以公司总股本剔除已回购股份后319,868,913股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。限制性股票预留部分的回购价格=授予价格6.09 元/股÷1.7，即为3.58元/股。

　　预留部分的782,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为3.58元/股。

　　3、拟回购限制性股票的资金将来源于公司自有资金

　　三、减资程序

　　2020年5月20日、2020年9月18日、2021年6月16日公司分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及新京报上刊登了《减资公告》，债权人自减资公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，截至本公告披露日，公司未收到相关请求。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月26日出具了信会师报字[2021]第ZB11454号验资报告，审验结果为：截至2020年10月13日止，公司已回购股份合计2,261,582股，支付回购价款合计11,013,080.10元，其中减少注册资本2,261,582.00元，减少资本公积-股本溢价人民币8,751,498.10元。

　　截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司注册资本由544,527,832股减至542,266,250元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

　　四、本次回购注销完成后股份变动情况表

　　■

　　五、本次限制性股票回购注销事项对公司业绩的影响

　　本次限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份    公告编号：2021094

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　第五届董事会2021年第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第十次（临时）会议的通知，会议于2021年10月11日上午10:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长贾春琳先生主持，监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任肖薇女士为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任肖薇女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任肖薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。肖薇女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，联系方式如下：

　　电话：010-67871609

　　传真：010-52249811

　　邮箱：ir@shengtongprint.com

　　邮政编码：100176

　　地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021095）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份    公告编号：2021095

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、副总经理、董事会秘书辞职的情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书孙通通先生的书面辞职报告，孙通通先生因个人原因，申请辞去其所任的公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，孙通通先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙通通先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，孙通通先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

　　孙通通先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对孙通通先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年10月11日召开第五届董事会2021年第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据董事长提名，公司董事会同意聘任肖薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。肖薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，肖薇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。肖薇女士的简历详见附件。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司章程》等有关规定。

　　公司独立董事已对上述事项发表明确同意的意见。

　　三、公司高级管理人员离任三年内再次被聘任高级管理人员的说明

　　公司于2021年10月11日召开第五届董事会2021年第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任肖薇女士为公司副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任肖薇女士为公司副总经理、董事会秘书。因肖薇女士曾担任公司高级管理人员，属于离任三年内再次被聘任高级管理人员的情况。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.8的规定，现就相关情况公告如下：

　　肖薇女士曾于2017年8月23日至2020年3月31日期间担任公司第四届董事会秘书，后因个人原因不再继续担任董事会秘书。肖薇女士自2020年3月31日离任后至今合计减持其持有的公司无限售条件流通股51万股。公司董事会认为肖薇女士具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识，具有丰富的信息披露、公司规范治理等经验，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定。现因公司经营发展的需要，董事会同意再次聘任肖薇女士为公司董事会秘书。

　　肖薇女士联系方式如下：

　　电话：010-67871609

　　传真：010-52249811

　　邮箱：ir@shengtongprint.com

　　邮政编码：100176

　　地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　附：

　　肖薇女士简历

　　肖薇，女，中国国籍，1983年8月生，硕士研究生学历。2005年-2020年3月历任北京盛通股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2019年9月5日荣获第十五届新财富金牌董秘称号，2020年3月至2021年6月任湖南鼎一致远科技发展有限公司副总经理。

　　肖薇女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，肖薇女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002599        证券简称：盛通股份         公告编号：2021096

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　2021年第一次（临时）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月11日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年10月11日9:15—15:00。

　　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司五楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长栗延秋女士

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份126,744,198股，占公司有表决权股份总数的24.3731％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份126,513,498股，占公司有表决权股份总数的24.3287％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份230,700股，占公司有表决权股份总数的0.0444％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份230,800股，占公司有表决权股份总数的0.0444％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份230,700股，占公司有表决权股份总数的0.0444％。

　　3、出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司部分董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,513,498股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8180％；反对230,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1820％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0433％；反对230,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的99.9567％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为不通过。

　　根据表决结果，汤武先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

　　2、负责人：马卓檀；

　　3、见证律师：伍邵花、朱环玲；

　　4、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《北京盛通印刷股份有限公司2021年第一次（临时）股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2021年第一次（临时）股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年10月11日