证券代码：000818     证券简称：航锦科技     公告编号：2021-077

　　航锦科技股份有限公司

　　关于高级管理人员减持股份计划

　　时间过半的进展公告

　　公司股东鹿志军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　一、减持计划的主要内容

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月19日披露了《关于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2021-044），公司高级管理人员鹿志军先生计划自减持股份计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过22,500 股（占公司总股本比例为 0.0033%），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　二、减持计划的实施进展

　　截至本公告披露之日，本次减持计划时间已过半，持公司52,600股（占公司总股本0.0077%）的鹿志军先生未减持其持有的公司股份。

　　三、其他相关说明

　　1、截至本公告披露日，公司《关于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2021-044）所涉及的王涤非先生减持股份计划已实施完毕，鹿志军先生未减持其持有的公司股份。公司将持续关注鹿志军先生减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次减持事项与此前已披露的减持股份计划及承诺一致。

　　2、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年十月九日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技      公告编号：2021-078

　　航锦科技股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会

　　的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2021年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076），现将《2021年第四次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2021年9月26日召开的公司第八届董事会第16次临时会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月12日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日9：15～15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月30日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日（2021年9月30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案：

　　审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案已经过公司第八届董事会第16次临时会议审议通过。详细内容已刊登在2021年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号2021-073）、《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-075）。

　　（三）特别强调事项：

　　本次大会审议事项属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2021年10月9、11日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼4层8412室）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：邢丹丹

　　电话：027-82200722、0429-2709027

　　传真：027-82200882、0429-2709818

　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com

　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　2021年9月26日公司第八届董事会第16次临时会议决议。

　　特此通知。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年十月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月12日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法人股东授权委托书

　　本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。兹全权委托               先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

　　■

　　法人代表（委托人）签字：               受托人（姓名）：

　　委托单位股东账号：                     受托人身份证号码：

　　委托单位持股数：

　　委托单位：（填写并加盖公章）

　　委托日期：2021年    月    日

　　附件3：

　　自然人股东授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

　　■

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　委托日期：2021年    月    日