证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：临 2021-076

　　可转债代码：127004 可转债简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于出售资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　江南模塑科技股份有限公司将公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司持有的MingHua USA Inc.【以下简称：“美国名华”】全部股权转让给Plasman US Holdco LLC（以下简称：“Plasman US”），经交易双方商定，交易价格确定为1美元。

　　二、交易审批

　　【1】2021年9月12日，江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于出售美国名华100%股权的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次资产出售不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，经公司董事会审议通过后，双方签署的协议书即生效，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　详细情况请查阅2021年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》【公告编号：2021-061】、《江南模塑科技股份有限公司关于出售资产的公告》【公告编号：2021-064】、《江南模塑科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》【公告编号：2021-066】。

　　【2】2021年9月29日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于出售美国名华100%股权的议案》，详细情况请查阅2021年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》【公告编号：2021-071】。

　　三、交易进展

　　【1】美国名华100%股权交割进展：经模塑科技第十届董事会第二十二次会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过，美国名华已完成8100万美元股东债转股本，同时满足协议的其他交割条件，目前已办理完交割手续。

　　【2】2021年9月30日，根据《转让协议书》约定，公司收到Plasman US1美元。

　　【3】美国名华自2021年10月起不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　备查1：交易对价付款凭证

　　备查2：股东借款转股本协议（Conversion Agreement）

　　备查3：买方交割条件满足证明（Buyer’s Closing Certificate）

　　备查4：卖方交割条件满足证明（Seller’s Closing Certificate）

　　备查5：买方律师确认交割完成的邮件

　　备查6：卖方律师确认交割完成的函件

　　备查7：美国名华原董事辞职函

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日

　　股票代码：000700   股票简称：模塑科 技公告编号：2021-077

　　债券代码：127004  债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　2021年第三季度可转债转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●模塑转债（债券代码：127004）转股期为2017年12月8日至2023年6月1日，截至目前，转股价格为人民币7.24元/股。

　　●经自查，公司不存在应披露而未披露的信息，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。请广大投资者对市场的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。

　　经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。

　　二、模塑转债转股及股份变动情况

　　2021年第三季度，模塑转债因转股减少10,000元，转股数量1,376股；截止2021年9月30日剩余可转债余额为131,377,800元。公司2021年第三季度股份变动情况如下：

　　单位：股

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　　三、风险提示

　　经自查，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司也未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0510-86242802进行咨询。

　　五、备查文件

　　截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的定期持有人名册。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日