证券代码：603836        证券简称：海程邦达   公告编号：2021-022

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2021年9月30日召开公司职工代表大会，会议选举王晓丽女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历请见附件）。王晓丽女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　王晓丽女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关要求，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

　　2021年10月8日

　　附件：第二届监事会职工代表监事简历

　　王晓丽女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006年至今任海程邦达国际物流有限公司行政秘书，现拟任公司职工代表监事。

　　截至本公告之日，王晓丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。

　　证券代码：603836   证券简称：海程邦达   公告编号：2021-023

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：黄彦宇、黄心蕊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　2021年10月8日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达   公告编号：2021-024

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年9月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举唐海先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　同意选举王希平先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举许志扬先生（独立董事）、尉安宁先生（独立董事）、唐海先生为审计委员会成员，并由许志扬先生担任主任委员；

　　同意选举许志扬先生（独立董事）、尉安宁先生（独立董事）、唐海先生为薪酬与考核委员会成员，并由许志扬先生担任主任委员；

　　同意选举尉安宁先生（独立董事）、许志扬先生（独立董事）、唐海先生为提名委员会成员，并由尉安宁先生担任主任委员；

　　同意选举唐海先生、王佳芬女士、尉安宁先生（独立董事）为战略委员会成员，并由唐海先生担任主任委员。

　　以上委员会成员任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任唐海先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任张晓燕女士、杨大伟先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任杨大伟先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任殷海平先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任苏春暖女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（上述相关人员简历详见附件）

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2021年10月8日

　　附简历：

　　唐海先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1989年至1991年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991年至1994年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994年至1996年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事长兼总经理；2016年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年10月起任公司董事长兼总经理。

　　王希平先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1990年至1993年任中国对外贸易发展总公司职员；1993年至2019年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事，2018年10月起任公司副董事长、副总经理，现拟任公司副董事长。

　　张晓燕女士，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991年至1993年任青岛第四十七中学教师；1993年至1996年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事，2018年10月起任公司副总经理。

　　杨大伟先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1988年至1995年任青岛商业学校教师；1995年至2015年任职于光大银行青岛分行；2018年10月起任公司财务总监、董事会秘书，现拟任公司副总经理、董事会秘书。

　　殷海平先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师。1986年至1992年任上海财经大学经济学系教学秘书；1992年至1994年任电扬广告有限公司助理会计师；1994年至1998年任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理；1998年至1999年任瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理；1999年至2002年任亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理；2002年至2003年任美集物流运输(中国)有限公司财务经理；2003年至2012年先后任光明乳业股份有限公司物流事业部总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012年至2013年任鹏欣乳业发展有限公司副总经理；2013年至2015年任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015年至2021年先后任鹏都农牧股份有限公司财务总监、副总裁；现拟任公司财务总监。

　　苏春暖女士，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2015年至2017年先后任知力科技（北京）有限公司、北京小度信息科技有限公司数据分析师；2017年至今历任公司证券部证券助理、证券事务代表。

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达   公告编号：2021-025

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年9月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　同意选举吴叔耀先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过选举之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

　　（简历详见附件）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

　　2021年10月8日

　　附简历：

　　吴叔耀先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，高中。1983年至1993年任青岛公共交通公司驾驶员；1993年至1996年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限公司董事；2018年10月起任公司监事会主席。