证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2021—44

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月23日以书面送达和传真方式发出，2021年9月30日以通讯方式在公司本部会议室召开。

　　本次会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，审议并通过如下议案：

　　1、关于修订《公司章程》的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案。

　　根据公司运营需要，定于2021年10月26日（星期二）下午14:50在公司本部会议室召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

　　股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》（编号：2021-45）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月八日

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽           编号：2021-45

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2021年10月26日（星期二）在公司本部会议室召开2021年第四次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第四次临时股东大会。

　　2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会2021年第三次临时会议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议时间：2021年10月26日下午14:50

　　网络投票时间: 2021年10月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月26日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月26日上午9:15，结束时间为2021年10月26日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　6、股权登记日：2021年10月19日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第八届董事会2021年第三次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于2021年10月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年10月22日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

　　邮编：250116

　　4、联系人：张欣

　　联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

　　5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件）

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二一年十月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称如下：

　　投票代码为：360951

　　投票简称为：重汽投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年10月26日的交易时间，即9:15－9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月26日上午9：15，结束时间为2021年10月26日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权　            　　 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表如下：

　　■

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　委托人姓名：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　被委托人姓名：（签名或盖章）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人股东账号：

　　委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　受托日期：       年　 月　 日