洛阳双瑞特种装备有限公司增资项目

　　增资企业:洛阳双瑞特种装备有限公司

　　经济类型：国有控股企业

　　注册资本：20,000.000000万人民币

　　所属行业：专用设备制造业

　　职工人数：649

　　经营范围：一般项目：特种钢铸锻件、泵、阀门、金属波纹管膨胀节及管道补偿器、管件、管道支座、建筑支座、桥梁支座、伸缩缝、速度锁定装置、阻尼器、减震榫及桥梁附属产品、转体球铰及附件、转体装置、压力容器、吸收式换热机组设备、热泵及相关设备（含烘烤、供暖、制冷等）、无缝气瓶产品的研发、制造、销售、服务及进出口；转体系统集成服务；节能改造合同能源管理技术及服务；其他金属结构制品的研发、制造、销售、服务及进出口；压力容器设计、压力管道设计、桥梁工程施工、特种专业工程专业承包；设计生产销售长管拖车、管束式集装箱、挂车，并提供产品技术服务和长管拖车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司66.06%，中国国有资本风险投资基金股份有限公司 19.152%，河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）4.788%，河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 4.00%，中船重工双瑞科技控股有限公司 3.00%，厦门双瑞船舶涂料有限公司 3.00%

　　拟募集资金金额：视征集情况而定

　　拟募集资金对应持股比例：不超过11%

　　拟新增注册资本：视市场征集情况而定

　　拟增资价格：视市场征集情况而定

　　拟新增投资人数量：不少于3家，不超过7家（指公开引入的外部投资人）

　　原股东是否参与增资：是

　　职工是否参与增资：是

　　募集资金用途：进一步支撑和促进特种装备产业持续成长，将双瑞特装建设成为国际一流的特种装备制造、集成、工程服务的综合性服务商。

　　增资达成或终结的条件：增资达成条件:征集到符合条件的意向投资人，意向投资人接受增资条件且增资价格不低于经备案的评估结果，并取得增资人有权批准机构同意，各方就增资协议达成一致，则增资达成。

　　增资终结条件:未征集到符合条件的意向投资人或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本次增资终止。

　　增资后企业股权结构：增资完成后，公开引入的外部投资人合计持有增资人不超过11%股权，单一外部投资人持有增资人不超过5%股权；原股东及非公开引入的投资人合计持有增资人不低于89%股权。

　　对增资有重大影响的相关信息：

　　1、本项目涉及原股东、经过中国船舶集团有限公司审批可通过非公开协议方式增资的集团内部企业以及员工持股平台拟采用非公开协议方式同步参与本次增资，增资价格与外部投资人同股同价。 2、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 3、本次增资评估基准日至项目披露起始日期间，增资人损益由原股东承担或享有，项目披露起始日至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间由新老股东按照增资后的股权比例共同承担或享有。 4、其他披露内容详见联交所相关备查文件。意向投资人须提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（增资人处领取）后，方可查阅增资人置于联交所的相关文件。

　　项目联系人：闵尚　

　　联系方式：010-51917888-732、13910706350

　　信息披露期满日期： 2021-11-29

　　(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

　　国网上海综合能源服务有限公司增资项目

　　增资企业:国网上海综合能源服务有限公司

　　经济类型：国有独资公司

　　注册资本：25,422.367100万人民币

　　所属行业：科技推广和应用服务业

　　职工人数：10

　　经营范围：供电，新能源技术研发，新能源技术推广服务，从事电力科技、环保科技、节能科技、能源科技、信息科技、数据科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事承装、承修、承试电力设施活动，节能诊断，在线能源监测技术研发，运行效能评估服务，能源审计，合同能源管理，建筑智能化建设工程设计施工一体化，城市道路照明建设工程专业施工，会展服务，热力生产和供应，新能源汽车充换电设施的建设、运营，电力建设工程施工，机电设备安装，充电设备的安装及维修，计算机网络工程，大数据服务，电线电缆、电力设备、钢材、计算机、软件及辅助设备、节能设备、制冷设备、热利用装备、智能输配电及控制设备、先进电力电子装置的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：国网上海市电力公司 50%，国网综合能源服务集团有限公司50%

　　拟募集资金金额：视征集情况而定

　　拟募集资金对应持股比例：20%

　　拟新增注册资本：人民币14,000万元（不含增资人原股东认缴部分）

　　拟增资价格：视市场征集情况而定

　　拟新增投资人数量：1家

　　原股东是否参与增资：是

　　职工是否参与增资：否

　　募集资金用途：主要用于上海综能综合能源项目投资及补充公司流动资金

　　增资达成或终结的条件：增资达成条件: 公告期满，征集到1家符合条件的投资人，且增资价格不低于经备案的评估结果；

　　增资终结条件: 公告期满，未征集到符合条件的意向投资人，或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致。

　　增资后企业股权结构：股东            出资额（万元）           出资比例（%）

　　国网综合能源服务集团有限公司        28,000.00                40.00

　　国网上海市电力公司                  28,000.00                40.00

　　新股东                              14,000.00                20.00

　　合计                                70,000.00                100.00

　　对增资有重大影响的相关信息：

　　1.增资人原股东国网综合能源服务集团有限公司和国网上海市电力公司拟以非公开协议方式同步进行增资，分别认缴新增注册资本15,288.81645万元。增资完成后，增资人注册资本由25,422.3671万元增加到70,000万元，国网综合能源服务集团有限公司和国网上海市电力公司的出资额各为28,000.00万元，各占全部注册资本的40%；新股东出资额为14,000.00万元，占全部注册资本的20%。

　　2.增资价款中超出新增注册资本的部分计入增资人的资本公积，由新老股东按增资完成后的持股比例共同享有。

　　3.评估基准日至工商变更登记完成日期间，增资人因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资人新老股东按认缴出资比例承担或享有。

　　项目联系人：黄昕宇　

　　联系方式：010-51915336、18600347116

　　信息披露期满日期： 2021-11-18

　　(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)