证券代码：601608    证券简称：中信重工  公告编号：临2021-048

　　中信重工机械股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）第五届董事会第七次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

　　（二）本次会议通知已于2021年9月24日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事。

　　（三）本次会议于2021年9月29日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及通讯表决的方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事5名），缺席会议的董事0名。

　　（五）本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，列席人员为监事和高级管理人员。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》

　　《中信重工关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告》登载于2021年9月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》

　　《中信重工关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告》登载于2021年9月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）公司独立董事林钢先生、李贻斌先生、尹田先生对《关于调整公司董事会秘书的议案》发表了发表如下独立意见：

　　1.经审阅董事会拟聘任的董事会秘书的简历和相关资料，我们认为该人员不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力。

　　2.本次会议拟聘任的董事会秘书的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，决议合法有效。

　　3.我们同意公司董事会聘任苏伟先生为公司董事会秘书。

　　4.该事项不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　三、上网公告附件

　　《中信重工独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》

　　四、报备文件

　　1.《中信重工第五届董事会第七次会议决议》

　　2.《中信重工第五届董事会第七次会议记录》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：601608   证券简称：中信重工  公告编号：临2021-049

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告

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　　因工作调整原因，梁慧女士不再担任中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书，其他职务保持不变；同时陈晓童女士不再担任公司证券事务代表。梁慧女士、陈晓童女士在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，公司及公司董事会对两位在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2021年9月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》《关于调整公司证券事务代表的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任苏伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任职期限自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。苏伟先生自董事会决议之日起将不再担任公司证券事务代表职务。苏伟先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。经公司董事、总经理张志勇先生提名，同意聘任杨宇婷女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。杨宇婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。公司独立董事林钢先生、李贻斌先生、尹田先生对董事会关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月30日

　　附件：

　　简历

　　苏伟，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，先后在公司办公室、董事会办公室、战略发展部工作。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司战略发展部主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

　　杨宇婷，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年至2018年，任职于河南永威安防股份有限公司证券部，2018年至今，任职于公司董事会办公室。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。