证券代码：600717         证券简称：天津港       公告编号：临2021-035

　　天津港股份有限公司九届

　　十九次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　天津港股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于2021 年9月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年9月23日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　　审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人年度经营业绩考核与薪酬核定的议案》

　　根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《天津港股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》等文件规定，对股份公司职业经理人2020年度经营业绩考核与薪酬结果进行核定，根据基本指标完成情况及年度绩效考核系数核定结果。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2021年9月29日