证券代码：600415         证券简称：小商品城      公告编号：临2021-045

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2021年9月23日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2021年9月29日上午以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于制定非金融企业债务融资工具信息披露管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

　　（二）审议通过了《关于公司部分董事2020年度薪酬兑现的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司部分董事2020年度年薪兑现的相关情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年度公司正职（董事长、总经理）年薪为72万元，2020年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司高级管理人员2020年度年薪兑现的相关情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：2020年度公司正职（董事长、总经理）年薪为72万元，2020年度公司高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

　　注2：金更忠先生于2020年9月起担任公司副总经理的职务，且在境外履职，薪酬总额参照相关标准确定。

　　注3：周龙先生于2020年7月起担任公司副总经理的职务,薪酬总额参照市场化标准确定。

　　（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任龚骋昊先生、杨旸先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更副总经理的公告》。（公告编号：临2021-046）。

　　三、备查文件

　　（一）董事会决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月三十日

　　证券代码：600415         证券简称：小商品城      公告编号：临2021-046

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于变更副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任龚骋昊先生、杨旸先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。龚骋昊、杨旸先生简历详见附件。

　　公司董事会于近日收到公司副总经理危刚先生、周龙先生提交的书面辞职报告，危刚先生、周龙先生因组织上工作安排的原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，危刚先生、周龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对危刚先生、周龙先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月三十日

　　附件：

　　简历

　　龚骋昊，男，1980年9月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任义乌中国小商品城信息技术有限公司总经理助理、副总经理，浙江义乌购电子商务有限公司副总经理，义乌中国小商品城信息技术有限公司总经理，义乌中国小商品城供应链管理有限公司总经理，现任公司党委委员。

　　杨旸，男，1983年1月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任义乌中国小商品城展览有限公司副总经理，浙江义乌中国小商品城进口商品市场分公司总经理，浙江义乌中国小商品城进出口有限公司总经理。