证券代码：000534             证券简称：万泽股份           公告编号:2021-045

　　万泽实业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十四次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月26日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

　　审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

　　董事熊爱华投反对票，理由为：公司已在深圳设立了多家子公司从事高温合金业务，且目前均未盈利，本次设立的必要性不充分；根据原来与赣江新区经开组团管委会签订相关协议，该子公司应设立在江西赣江新区。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月29日

　　证券代码：000534             证券简称：万泽股份           公告编号:2021-046

　　万泽实业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据公司战略发展和业务规划需要，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司深圳市万泽超合金科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次投资事项已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：深圳市万泽超合金科技有限公司

　　注册资本：人民币10,000万元

　　注册地址：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦8层

　　法定代表人：林伟光

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。许可经营项目：高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。

　　（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述最终以工商部门核准登记为准）

　　三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　公司基于战略发展和业务规划需要，通过设立全资子公司实施进一步的业务整合与资源优化配置，有利于完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　全资子公司成立后可能会面临运营管理、市场环境、内部控制等各方面的不确定性因素，公司将依托前期积累的管理经验，加强对全资子公司的管理和风险控制，以积极防范和应对各种风险。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月29日