本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第八届董事会第三十二次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；于2021年9月7日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于选举梅锐先生为董事长的议案》。具体内容详见公司于2021年8月21日、2021年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-043）、《公司章程》及《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-058）。

　　一、工商变更登记情况

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由厉宝平先生变更为梅锐先生。目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下：

　　名称：英洛华科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91140000276205461E

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：梅锐

　　注册资本：壹拾壹亿叁仟叁佰陆拾捌万肆仟壹佰零叁元

　　成立日期：1997年08月04日

　　营业期限：1997年08月04日至长期

　　住所：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　二、备查文件

　　1、公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二一年九月三十日