证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-041

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2021年9月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年9月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。

　　公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。

　　公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2021年10月22日(星期五)下午2：30 在公司会议室召开公司2021第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-042

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于2021年9月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年9月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会换届选举的公告》。

　　本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-043

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月17日召开第六届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。董事会同意提名梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名曾江虹女士、龙琼女士以及刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核（以上人员简历附后）。

　　独立董事候选人曾江虹女士、刘卫兵先生均已取得独立董事资格证书且均为会计专业人士。

　　截至公司2021 年第一次临时股东大会通知发出之日，独立董事候选人龙琼女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关法律法规等要求，龙琼女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　独立董事对董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第七届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件：

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、梁桂秋先生简历：

　　1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司，并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理，现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理，深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事，合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长，香港尚荣集团有限公司董事，深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长，张家港市锦洲医械制造有限公司董事长，安徽尚荣投资有限公司执行董事，秦皇岛市广济医院管理有限公司董事，富平县尚荣医院投资管理有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事，普尔德控股有限公司董事等职务；曾任深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事长、总经理，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事长、总经理，深合佰润（深圳）成套配送有限公司监事，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。

　　梁桂秋先生为公司实际控制人，与黄宁女士为夫妻关系、梁桂添先生为兄弟关系、梁俊华先生为父子关系，直接持有公司股票249,586,723股。梁桂秋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、梁桂添先生简历：

　　1966年出生,MBA,中国国籍。1998 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司，现任公司副董事长、副总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事，深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理，深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事，深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，安徽尚荣投资有限公司总经理，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事长，普尔德控股有限公司董事，安徽金寨尚荣医院管理有限公司董事，重庆尚荣健康产业有限公司董事，深圳尚云科技有限公司监事，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司执行董事和南昌荣尚广锐医疗科技有限公司执行董事等职务；曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长。

　　梁桂添先生直接持有公司股票58,093,225股，梁桂添先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　3、黄宁女士简历：

　　1965年出生，硕士，中国国籍。黄宁女士曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作，1995年4月加入本公司，2002年12月至2008年11月任公司监事；现任公司财务稽核员、董事，深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事长、总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司监事，深圳市布兰登医疗科技开发有限公监事。

　　黄宁女士直接持有公司股票3,990,568，黄宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　4、张杰锐先生简历：

　　2000年9月加入本公司，曾任公司设计员、设计部经理。现任公司董事、副总经理、营销总监，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和福安市佳荣建设投资有限公司执行董事等职务。

　　张杰锐先生直接持有公司股票175,609股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　5、虞熙春先生简历：

　　1962年出生，研究生学历，中国国籍，具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾任深圳大华会计师事务所项目经理，深圳永明会计师事务所总审计师，深圳友信会计师事务所和深圳正大华明会计师事务所合伙人，深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，金宝宝控股有限公司独立非执行董事，深圳市福田区人民法院人民陪审员，深圳市潜龙物业管理有限公司监事；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司董事，深圳市义达山河税务师事务所有限公司执行董事，深圳陆桥科技股份有限公司监事，威海乳山（深圳）潜龙房地产有限公司监事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，万泽实业股份有限公司独立董事，深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家，公司独立董事等职务。

　　虞熙春先生未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　6、梁俊华先生简历：

　　1987年出生，在读MBA，中国国籍。现任九尊数字互娱集团控股有限公司首席财务官及执行董事，广州市九尊数娱科技发展有限公司执行董事、总经理，深圳市亿熙科技有限公司执行董事、总经理，深圳市嗨秀健康科技有限公司监事等职务。

　　梁俊华先生直接持有公司股票145,050股，梁俊华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、曾江虹女士简历：

　　1969年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计师，注册税务师。曾任深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事、公司独立董事、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、诺德股份有限公司独立董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事、广东万泽股份有限公司独立董事、深圳市得润电子股份有限公司独立董事、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳中胜会计师事务所合伙人；现任立信税务师事务所合伙人和董事、惠科股份有限公司董事，东莞捷荣技术股份有限公司独立董事和公司外部董事等职务。

　　曾江虹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、刘卫兵先生简历：

　　1968年生，中国籍，无永久境外居留权，经济学硕士, 中国注册会计师,保荐代表人。曾任大信会计师事务所合伙人、审计部经理,国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、医疗健康业务总部总经理；现任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理，桂林星辰科技股份有限公司董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事和公司外部董事等职务。

　　刘卫兵先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　3、龙琼女士简历：

　　1985年出生，MBA,中国国籍。曾任国信证券股份有限公司项目总监，前海股交投资控股（深圳）有限公上市顾问五部总经理；现任深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司董事长、总经理，深圳前海祥瑞投资有限公司执行董事，新余乾龙科技有限公司执行董事、总经理，深圳市前海众享创投有限公司执行董事、总经理，深圳市前海广金联梧桐股权投资管理有限公司执行董事等职务。

　　龙琼女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-044

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月29日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

　　根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第七届监事会提名芦振波先生、霍夏女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件：

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

　　1、芦振波先生简历：

　　1980年出生，本科学历，中国国籍，工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任深圳市荣昶科技有限公司监事，深圳市尚荣医疗投资有限公司监事，公司设计部总工程师、党支部书记和股东代表监事。

　　芦振波先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、霍夏女士简历：

　　1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，历任公司财务部副经理；现任深圳市秀辉科技有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司监事，公司财务部经理和股东代表监事。

　　霍夏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2021-045

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开届次：本次股东大会为2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月22日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年10月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月22日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年10月19日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年10月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议以下议案：

　　1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1选举梁桂秋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　　1.2选举梁桂添先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　　1.3选举黄宁女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　　1.4选举张杰锐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　　1.5选举虞熙春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　　1.6选举梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

　　2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

　　2.1选举曾江虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　2.2选举龙琼女士为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　2.3选举刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.1选举芦振波先生为公司第七届监事会股东代表监事；

　　3.2选举霍夏女士为公司第七届监事会股东代表监事。

　　（二）披露情况

　　以上第1项议案、第2项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，第3项议案已经公司第六届监事会第九会议审议通过，相关内容详见2021年9月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　（三）特别提示

　　上述议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2021年10月20日上午9:30至2021年10月22日下午14:30（法定假期除外）。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-82290988

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：网络投票的程序；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月22日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月22日上午9:15时，结束时间为2021年10月22日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2021年10月22日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

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　　注：

　　1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的 表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

　　2、累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

　　3、对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　4、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日