证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-053

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2021年9月18日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年9月29日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郁成先生担任公司副总裁职务，任期与本届公司高级管理人员任期一致，公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

　　内容详见2021年9月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　二、审议通过《关于广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）解散并清算注销的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）于2019年9月12日成立，基金自成立之日起未寻找到符合退出时间要求且有较高收益的项目进行投资，致使基金出现《广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）第五十七条第（七）点约定的终止事由（即合伙目的无法实现），为保护资金安全，提高投资者资金使用效率，基金的管理人于近日向全体投资者发起解散并清算注销该基金的议案。为加快回笼资金，提高资金利用效率，更好地支持公司业务的发展，公司董事会同意解散并清算注销该基金，并按照《合伙协议》相关约定对该基金财产进行分配。

　　内容详见2021年9月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟解散并清算注销广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会　　　

　　二〇二一年九月三十日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-054

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、高级管理人员的辞职情况

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁兼首席专家谭广文先生的书面辞职报告，谭广文先生由于已到法定退休年龄申请辞去公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，谭广文先生继续担任公司首席专家。目前，谭广文先生的相关工作已完成交接，其退休离任副总裁不会影响公司正常的生产经营。谭广文先生关于辞任副总裁的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，谭广文先生持有本公司102,908股股份，占公司总股本的0.0057%，辞去副总裁后将遵守离任后六个月内不转让所持公司股份的规定。

　　公司及董事会对谭广文先生任职副总裁期间对公司做出的积极贡献深表感谢！

　　二、高级管理人员的聘任情况

　　公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营管理需要，经总裁提名和董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任郁成先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届公司高级管理人员任期一致。

　　上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，详见2021年 9月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会　　　

　　二〇二一年九月三十日

　　附：郁成先生简历

　　郁成，男，1987年出生，获得中山大学管理学学士学位以及英国爱丁堡大学管理专业硕士学位，2011年9月进入本公司工作，历任公司计划合约部经理、董事会办公室副主任、投融资总监，现任公司副总裁、四川深蓝环保科技有限公司董事、深圳市前海普邦投资管理有限公司执行董事和总经理、西藏善和创业投资有限公司执行董事、普邦园林（香港）有限公司董事。

　　郁成先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至目前未持有公司股份；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2021-055

　　广州普邦园林股份有限公司关于拟解散并清算注销广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2021年9月29日，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）解散并清算注销的议案》，同意拟解散并清算注销广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）。现将有关情况公告如下：

　　一、基金的基本情况

　　公司于2019年9月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人认缴出资人民币33,500万元，与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“省农业基金管理公司”、“管理人”）、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“省农业基金”）共同发起设立产业投资基金，并签署《广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。具体内容详见公司2019年9月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-065）。

　　根据《合伙协议》约定的出资进度，首期出资由省农业基金管理公司、省农业基金、普邦股份分别缴纳40万元、330万元、630万元，首期出资共计1000万元。公司已于2019年10月完成首期出资。

　　2019年12月2日，公司收到基金管理人省农业基金管理公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2019年12月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2019-076）。

　　截至本公告日，基金未进行任何项目投资。

　　二、本次拟解散并清算注销基金的原因

　　公司于近日收到基金管理人的《关于以通讯表决方式召开广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议2021年第一次会议的通知》（以下简称“会议通知”），根据会议通知，由于基金出现《合伙协议》第五十七条第（七）点约定的终止事由（即合伙目的无法实现），农业基金管理公司经与各合伙人协商一致，拟根据《合伙协议》第五十八条规定进行清算。

　　三、本次拟解散并清算注销基金对公司的影响

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟解散并清算注销基金事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，有利于公司加快回笼资金，提高资金利用效率，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项无需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《关于以通讯表决方式召开广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议2021年第一次会议的通知》；

　　3、《广东肇庆普邦农林产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月三十日