证券代码：002352           证券简称：顺丰控股       公告编号：2021-109

　　顺丰控股股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第五届董事会第十八次会议，于2021年9月26日发出会议通知，2021年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事11名，实际参与董事11名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何捷先生为公司非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更董事、聘任副总经理暨财务负责人的公告》（公告编号：2021-110）。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案需提交至股东大会审议。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理暨财务负责人的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任何捷先生为公司副总经理暨财务负责人，全面负责公司的财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更董事、聘任副总经理暨财务负责人的公告》（公告编码：2021-110）。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-111）。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案需提交至股东大会审议。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年九月三十日

　　证券代码：002352           证券简称：顺丰控股       公告编号：2021-110

　　顺丰控股股份有限公司

　　关于拟变更董事、聘任副总经理暨财务负责人的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事伍玮婷女士提交的书面辞职申请。伍玮婷女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后伍玮婷女士继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，伍玮婷女士未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述申请自送达公司董事会时生效。伍玮婷女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对伍玮婷女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2021年9月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》、《关于聘任副总经理暨财务负责人的议案》。

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何捷先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止（何捷先生简历详见附件）。本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交至股东大会审议。

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任何捷先生为公司副总经理暨财务负责人，全面负责公司的财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年九月三十日

　　附件：何捷先生简历

　　何捷先生，男，1975年出生，中国香港，毕业于香港大学及清华大学，香港注册会计师及美国注册会计师。何捷先生于财务管理及互联网行业拥有24年经验。1997年至2005年，他先后就职于安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所任审计及咨询部高级经理；2005年至2008年，他加入搜狐集团（NASDAQ：SOHU）担任高级财务总监；2009年至2014年，他就职于畅游公司（NASDAQ：CYOU）担任CFO；2014年至2021年，他于狐狸金服金融科技集团任职CEO。目前他是长城证券股份有限公司（深交所：002939）独立董事。

　　截至目前，何捷先生不持有公司股份。何捷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。何捷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。何捷先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，何捷先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002352           证券简称：顺丰控股       公告编号：2021-111

　　顺丰控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修改。详情如下：

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　　本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年九月三十日