证券代码：601339       证券简称：百隆东方    公告编号：2021-061

　　百隆东方股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月27日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，为切实落实投资者保护及提升公司法人治理水平，根据《上市公司治理准则》第十七条 董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。结合公司实际情况，对现行《公司章程》中的相关条款进行修订如下：

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　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。股东大会另行通知。

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月27日