证券代码：002369           证券简称：卓翼科技             公告编号：2021-097

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年9月27日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第十八次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2021年9月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过了《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》

　　董事会经审议同意公司终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权。公司授权管理层办理本次终止挂牌事宜，本事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的发展规划。

　　具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的公告》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　董事会经审议同意公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　独立董事已对以上事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年10月13日（星期三）下午15：30召开公司2021年第四次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2021年10月8日（星期五）。

　　2021年第四次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

　　《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》刊登于2021年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月二十八日

　　证券代码：002369      证券简称：卓翼科技               公告编号：2021-098

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年9月27日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议在公司六楼第一会议室现场召开，会议通知及会议资料已于2021年9月22日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》。

　　经监事会审议，同意公司终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权。公司授权管理层办理本次终止挂牌事宜，本事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的发展规划。

　　具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的公告》。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》。

　　经审核，监事会认为：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2020年度审计报告》真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年九月二十八日

　　证券代码：002369              证券简称：卓翼科技   公告编号：2021-099

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司挂牌出售全资子公司股权及相关债权概况及进展情况

　　公司于2021年3月29日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》，为盘活存量资产，公司拟出售全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的股权及相关债权，并授权公司管理层与意向受让方沟通，并配合履行尽职调查和审计程序。

　　具体内容详见公司2021年3月31日披露的《关于拟挂牌出售全资子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2021-040）。

　　2021年4月8日，公司委托天津产权交易中心公开挂牌转让公司持有的天津卓达100%股权及44,033.72万元债权，暂定挂牌底价为41,028.383万元，首次挂牌期限为2021年4月8日至2021年5月13日,挂牌期满，若未征集到意向受让方，则不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。详情请参见天津产权交易中心网上刊登的信息，网址为：https://otc.tpre.cn/cqzr/detail/2013530.html。具体内容详见公司2021年5月15日披露的《关于挂牌出售全资子公司股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2021-069）。

　　截止目前，公司仍未征集到合适的意向受让方，因此公司决定终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权。

　　二、公司拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的原因

　　公司原挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权，主要是为了盘活存量资产，促进资金回笼，但由于天津卓达产品及客户结构尚处于优化调整阶段，业绩表现一般，最终本次天津卓达股权及相关债权转让事项未能成功交易。结合公司未来业务开展及布局，同时保证大客户粘性及更好地承接业务订单，公司决定终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权。公司将进一步强化对天津卓达的管控及产品、客户结构优化，促进天津卓达可持续发展。

　　三、其他

　　公司授权管理层办理本次终止挂牌事宜，本事项不会对公司的正常生产及经营情况产生重大影响。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月二十八日

　　证券代码：002369              证券简称：卓翼科技              公告编号：2021-100

　　深圳市卓翼科技股份有限公司关于

　　拟续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2021年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。在审计工作中，审计人员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。亚太（集团）信用良好，不是失信被执行人，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

　　公司自2017年度起聘请亚太（集团）为公司年度财务和内部控制审计机构，该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。根据市场价格及2020年度审计的业务量，2020年度公司给予亚太（集团）审计费用共95万元；2021年审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）统一社会信用代码：911100000785632412

　　（3）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（4）执行事务合伙人：赵庆军

　　（5）成立日期：2013年9月2日

　　（6）营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　（7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（8）是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　（9）人员信息：亚太事务所2020年末合伙人107人，注册会计师562人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师413人。

　　（10）业务信息：亚太事务所2020 年度经审计的业务收入总额8.89亿元，其中审计业务收入6.9亿元，证券业务收入4.17亿元。 2020 年上市公司审计客户家数43家，其中制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家，审计收费总额5,017万元。

　　2、投资者保护能力

　　亚太事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8,000万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　亚太事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年（2018年至 2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：周英，2013年7月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2013年开始在亚太事务所执业，近三年签署上市公司审计报告9份。

　　项目质量控制复核人：汪新民，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008至2014年在瑞华会计师事务所执业，2015至2020年在天健会计师事务所执业，2021开始亚太会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：李诗敏，2020年6月成为注册会计师，2015年开始从事审计工作，2015年开始在亚太事务所执业，近三年签署上市公司审计报告0份。

　　2、诚信记录

　　最近三年，拟签字注册会计师周英未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到行政监管措施1次，已于2020年01月18日向深圳监管局提交了整改报告；项目质量控制复核人汪新民及拟签字注册会计师李诗敏未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

　　4、审计收费

　　定价原则：根据公司的业务规模、会计处理复杂程度及年度审计所需配备的审计人员情况、事务所的收费标准确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，对其在专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力方面进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司聘请其作为2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。

　　我们同意公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年，同意将此议案提交公司董事会审议，并请董事会将此议案提交股东大会进行审议。

　　2、独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，在其为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司聘请其为公司2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

　　我们同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十八次会议于2021年9月27日召开，会议审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十七次会议于2021年9月27日召开，会议审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、报备文件

　　1．深圳市卓翼科技股份有限公司第五次董事会第十八次会议决议；

　　2．深圳市卓翼科技股份有限公司第五次监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　6、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月二十八日

　　证券代码：002369   证券简称：卓翼科技   公告编号：2021-101

　　深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2021年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司将于2021年10月13日召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年10月13日（星期三）下午15：30开始。

　　网络投票时间为：2021年10月13日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年10月8日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2021年10月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

　　（一）会议审议事项：

　　1、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　（2）登记办法：

　　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2021年10月12日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、现场会议登记时间：2021年10月9日至2021年10月12日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：陈新民（代董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　　邮政编码：518055

　　5、其他事项：

　　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　4、附件二：授权委托书。

　　特此通知。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362369。

　　2、投票简称：“卓翼投票”。

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月13日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份股，占卓翼科技股本总额的%。兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2021年10月13日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年    月    日