证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗   公告编号：临2021-040

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”) 原职工监事吕奎先生因工作变动原因已向公司监事会提交辞职报告（具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2021-039”号公告）。

　　为确保公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了职工代表组会议，选举马芸女士（个人简历详见附件）担任公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

　　2021年9月28日

　　附：个人简历

　　马芸，女，回族，1972年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，1991年12月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第二冶炼厂团委书记；云南会泽铅锌矿团委副书记、团委书记；公司团委负责人、团委书记、共青团云南省省委城青部部长助理（挂职）；公司曲靖硫酸厂党支部书记；公司曲靖锌厂党总支副书记、党总支书记；公司曲靖分公司锌厂党总支书记。现任公司工会副主席。

　　截至目前，马芸女士持有公司69,900股股票，并持有第一期员工持股计划0.34%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马芸女士将根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司股票和第一期员工持股计划份额。

　　证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗   公告编号：临2021—041

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第七届

　　董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2.会议通知于2021年9月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　　3.会议于2021年9月27日以通讯方式召开。

　　4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》；

　　鉴于公司董事刘华武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名吕奎先生为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，公司将尽快按照法定程序完成空缺董事的选举工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　经董事会研究决定，公司于2021年10月13日（星期三）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，其中现场会议召开时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（详见公司“临2021-042”号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：600497   证券简称：驰宏锌锗   公告编号：2021-042

　　云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月13日14点00分

　　召开地点：公司研发中心九楼三会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月13日

　　至2021年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　关于提名吕奎先生为第七届董事会董事候选人的议案已经公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，并于2021年9月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。

　　（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。

　　（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　（四）登记时间：2021 年 10月 11日上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:30。

　　（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系人及联系方式

　　电话：0874-8979679 0874-8966698传真：0874-8966699

　　邮编：655011                      联系人：杨雪漫

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南驰宏锌锗股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。