本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司九届十二次董事会于2021年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》：

　　于2020年9月28日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请1亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。具体内容，详见本公司于2020年9月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　鉴于上述贷款即将到期，根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意继续向中国进出口银行辽宁省分行申请1亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。上述资金将专项用于公司经营业务所需。为此，公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2021]3066号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为34,890.23万元。

　　董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。

　　本次抵押物基本情况，详见附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月二十七日

　　附件：抵押物基本情况

　　本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84平方米的房产。具体情况如下：

　　（一）土地使用权

　　1、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0704号”，面积为98,657.8平方米，土地用途为工业。评估价值为7,991.28万元。

　　2、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0705号”，面积为20,563平方米，土地用途为工业。评估价值为1,665.6万元。

　　3、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0702号”，面积为6,685.8平方米，土地用途为工业。评估价值为541.55万元。

　　4、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0703号”，面积为9,855.12平方米，土地用途为工业。评估价值为854.44万元。

　　（二）地上建筑物

　　1、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第018960号”，总层数5层，建筑面积为33,216.07平方米，用途为研发楼。评估价值为10,838.40万元。

　　2、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南字第N100091403号”，总层数2层，建筑面积为12,886平方米，用途为办公楼、厂房。评估价值为3,447.01万元。

　　3、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020121号”，总层数2层，建筑面积为2,652.74平方米，用途为客户中心。评估价值为857.63万元。

　　4、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第031113号”，总层数3层，建筑面积为6,352平方米，用途为办公楼。评估价值为1,833.82万元。

　　5、房屋所有权证证书号码为“沈房权证中心字第N060204327号”，总层数4层（包括地下1层），建筑面积为11,209.4平方米，用途为其它（研发综合楼）。评估价值为3,208.13万元。

　　6、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020122号”，总层数4层，建筑面积为12,067.4平方米，用途为办公。评估价值为3,430.76万元。

　　7、房屋所有权证证书号码为“沈房权证东陵区字第N100076305号”，总层数1层，建筑面积为823.23平方米，用途为附属用房。评估价值为221.61万元。