证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-54号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司第十届

　　董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第二次临时会议于2021年9月27日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于全资子公司与控股股东签订〈广州市房屋租赁合同主体变更协议〉的关联交易议案》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与控股股东签订〈广州市房屋租赁合同主体变更协议〉的关联交易公告》（公告编号：2021-55号）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　关联董事邵建明、邵建佳回避表决。

　　独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月二十八日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-55号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于全资子公司与控股股东签订《广州市房屋租赁合同主体变更协议》的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司与公司控股股东签订〈广州市房屋租赁合同主体变更协议〉的关联交易议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司（以下简称“布料总汇”）与广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）签订的关于越秀区沿江东路429号之一首至四层房产的使用权和经营权租赁合同的关联交易事项已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。本次为董事会就上述关联交易事项变更合同签约主体进行决议，是对前次已审议的关联交易进行调整。本次关联交易除合同签约主体发生变更外，合同其他内容与第九届董事会第十四次临时会议审议通过的内容基本一致。

　　（一）本次关联交易的主要内容

　　2019年5月24日，公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》，布料总汇向公司控股股东海印集团租赁其位于越秀区沿江东路429号之一首至四层房产的使用权和经营权，作商业用途使用，建筑面积7,189.62平方米，租赁期限为2019年06月01日至2025年05月31日，合计72个月，合同总金额约为23,294,368.80元。

　　为满足经营需要，布料总汇现拟向海印集团申请变更上述租赁合同的主体，由公司全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司（以下简称“布艺总汇”）作为合同一方继续履行义务。为此，三方拟签订《〈广州市房屋租赁合同〉主体变更协议》，约定由布艺总汇和海印集团继续履行原租赁合同。

　　（二）符合关联交易的情形

　　海印集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3之（一）中规定的关联法人情形，本次交易构成公司的关联交易。

　　（三）本次关联交易的审批程序

　　1、公司于2021年9月27日召开第十届董事会第二次临时会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事邵建明、邵建佳对该议案回避表决，独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　2、本次关联交易总金额为14,235,447.60元，该金额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　名称：广州海印实业集团有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市越秀区东华南路98号2001房自编01室

　　法定代表人：邵建聪

　　主要股东：邵建明、邵建佳、邵建聪

　　注册资本：100,000,000元人民币

　　成立日期：1996年4月30日

　　统一社会信用代码：91440101618604930W

　　主营业务：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生系兄弟关系。

　　海印集团2020年度实现营业收入1,874,485,874.66元，净利润-143,330,726.92元，2020年末净资产3,857,975,493.54元。以上数据已把上市公司海印股份纳入合并报表，数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

　　（二）关联方的历史沿革

　　1996年4月，海印集团成立，股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例为50%、20%、30%。

　　2009年2月，邵建聪先生将其持有的海印集团15%股权转让给邵建明先生，转让后，海印集团的股东仍为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生，持股比例变为65%、20%、15%。

　　（三）关联方近三年的发展状况

　　近三年来，海印集团除持有海印股份的股权外，主要以产业投资、股权投资为主，海印集团本身主要是持股平台。

　　截至本公告日，海印集团持有海印股份970,533,089股股份，占公司总股本41.73%，是公司控股股东。

　　（四）公司与关联方具体关联关系

　　截至本公告日，邵建明、邵建佳、邵建聪三人分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。海印集团持有海印股份41.73%的股权，为公司的控股股东，实际控制人邵建明直接持有公司4.27%的股权。

　　（五）海印集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为布料总汇经营物业的使用权和经营权。

　　地址：越秀区沿江东路429号之一首至四层

　　面积：7,189.62平方米

　　租赁期限：2021年10月01日至 2025年05月31日

　　租金：每月323,532.90元

　　该物业位于广州市越秀区沿江东路429号之一，1至4层总建筑面积为7,189.62平方米，属于海印集团自有物业。本项目租期44个月，合同总金额为14,235,447.60元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易出租价格为45元/平方米/月。本次关联交易租金由公司子公司与控股股东协商确定，低于广州市地区以及周边同档次商业物业的出租平均价格，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　甲方：广州海印实业集团有限公司

　　乙方：广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司

　　丙方：广州市海印布艺总汇有限公司

　　为了经营需要，乙方向甲方申请变更原合同的主体，从2021年10月01日起，由丙方作为合同的一方履行义务。

　　（1）丙方承认甲、乙双方签订的原合同及相关协议，并按照原合同约定的内容执行。

　　（2）乙方同意将其在原合同及相关协议中的全部权利义务转让给丙方，由甲方和丙方继续履行原合同。

　　（3）在本协议签订前依照原合同及相关协议所产生的权利义务由甲方和乙方共同享有和承担，在本协议签订后依照原合同及相关协议所产生的权利义务由甲方和丙方共同享有和承担。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　无

　　七、交易目的和对公司的影响

　　本次变更关联交易合同签约主体是为满足公司经营需要，变更后的签约主体布艺总汇为公司全资子公司。除合同签约主体发生变更外，合同的主要内容与第九届董事会第十四次临时会议审议通过的内容基本一致，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　本次关联交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至披露日，除本次关联交易中涉及的关联交易外，公司与海印集团其他的关联交易详情如下：

　　（一）2021年7月1日，公司向控股股东租赁其位于越秀区东华南路96-98号501-1901房号的房地产及B101-B171、B201-B250、B301-B349车位的使用权和经营权，租赁期限为2021年7月1日起至2024年12月31日。该项关联交易总额约为1,710.01万元。

　　（二）2021年7月1日，公司的全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司向公司控股股东租赁其位于广州市越秀区东华南路96号1-4层的物业，租赁期为2021年7月1日至2024年12月31日，合同总金额约为1,047.97万元。

　　（三）2021年1月1日至8月31日期间，海印集团（含集团控股子公司）因住宿、餐饮事项与公司全资子公司广州总统大酒店有限公司发生总金额为23,426.49元的关联交易。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

　　（一）事前认可意见

　　经认真审阅相关资料，本次关联交易仅对第九届董事第十四次临时会议审议通过的关联交易的签约主体进行变更，变更后的签约主体布艺总汇同为公司全资子公司。除此之外，关联交易的主要内容没有改变。本次关联交易属于公司经营发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二次临时会议审议。

　　（二）独立意见

　　本次关联交易是公司经营发展需要。董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避表决等程序。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意本次关联交易。

　　十、备查文件

　　1、第十届董事会第二次临时会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、广州市房屋租赁合同主体变更协议；

　　4、关联交易概述表。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月二十八日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份     公告编号：2021-56号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月27日（星期一）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月27日9:15至2021年9月27日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：

　　广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　　3、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第九届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邵建明先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份913,190,657股，占上市公司总股份的39.2685％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份906,157,529股，占上市公司总股份的38.9661％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份7,033,128股，占上市公司总股份的0.3024％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份8,881,308股，占上市公司总股份的0.3819％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,848,180股，占上市公司总股份的0.0795％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份7,033,128股，占上市公司总股份的0.3024％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司上海海印商业房地产有限公司提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意910,960,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.7557％；反对1,048,628股，占出席会议所有股东所持股份的0.1148％；弃权1,181,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1294％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,650,780股，占出席会议中小股东所持股份的74.8851％；反对1,048,628股，占出席会议中小股东所持股份的11.8071％；弃权1,181,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.3077％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：戎魏魏、陈思行

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月二十八日