证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-084

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2021年9月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年9月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》；

　　独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司首席执行官（CEO）的公告》(公告编号：2021-085)。

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币43,000万元，其中经营周转类额度人民币36,000万元，非融资性保证额度人民币6,000万元，低风险额度人民币1,000万元，有效期二十四个月，担保方式为信用。

　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》。

　　同意公司以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立“广西东华软件有限公司”，占其注册资本100%。

　　详见2021年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的公告》(公告编号：2021-086)。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年九月二十五日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-085

　　东华软件股份公司关于聘任公司

　　首席执行官（CEO）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于聘任公司首席执行官事项

　　由公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯志国先生（简历详见附件）担任公司首席执行官（CEO），同时不再担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　公司独立董事对本次聘任公司首席执行官（CEO）事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年9月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年九月二十五日

　　附件：侯志国先生简历

　　侯志国：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级信息系统项目管理师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在北京东华诚信电脑科技发展有限公司工作，现任本公司副总经理。

　　截至本次公告披露日，侯志国先生持有公司323,600股，占公司总股本的0.01%。侯志国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）经在最高人民法院网查询，侯志国先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件     公告编号：2021-086

　　东华软件股份公司关于对外投资

　　设立广西东华软件有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立“广西东华软件有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第三十二次会议于2021年9月24日上午10:00以通讯表决方式进行，以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币10,000万元，设立“广西东华软件有限公司”，占其注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：广西东华软件有限公司

　　2、注册地：广西省柳州市柳东新区

　　3、注册资本：人民币10,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：韩志远

　　6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基于车联网技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬件的开发、销售。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　在国家级战略及信息化产业战略背景下，广西省各级政府及各行业、企业逐步加大信息化建设的投资力度，着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。广西省作为公司重要的目标市场和重点投资区域，已累积承建了诸多信息化建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

　　公司此次在广西省柳州市设立新公司，一方面通过依托自身在信息化建设的综合实力和在车联网及智慧城市领域的竞争优势，全方位助力柳州市的经济发展与社会建设；另一方面，基于柳州市政府为新公司提供的良好政策环境和高效服务，有利于公司全面参与当地项目建设，有助于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年九月二十五日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-087

　　东华软件股份公司关于公司项目

　　中标暨收到中标通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）近期参与了国能（北京）配送中心有限公司《物资公司北京配送国家能源E购商城逆变器采购公开招标项目》的投标，并于近日收到了《中标通知书》，确定公司分别为该项目（第002标段物资公司北京配送国家能源E购商城4000MWP组串式逆变器采购公开招标）和（第003标段物资公司北京配送国家能源E购商城400MWP组串式逆变器采购公开招标）中标人。具体情况如下：

　　一、中标项目的基本情况

　　1、招标人名称：国能（北京）配送中心有限公司

　　2、招标代理人：中国神华国际工程有限公司

　　3、招标方式：公开招标

　　4、项目名称：物资公司北京配送国家能源E购商城逆变器采购公开招标项目

　　5、项目编号：CEZB210204742

　　6、中标金额：共计人民币57,036万元

　　7、中标人名称:东华软件股份公司

　　8、中标项目概况：第002标段物资公司北京配送国家能源E购商城4000MWP组串式逆变器采和第003标段物资公司北京配送国家能源E购商城400MWP组串式逆变器采购。

　　二、 中标项目对公司的影响

　　本次项目的中标有利于增强公司的业务承接能力，提升公司在能源领域的市场影响力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验。本次中标项目后续若顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　三、风险提示

　　截至本公告披露日，公司已收到中标通知书，框架合同已完成签署，项目最终金额、具体实施内容、履行条款等均以最终签订的订单为准。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《中标通知书》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年九月二十五日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-088

　　东华软件股份公司

　　关于公司中标项目的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）于2021年9月23日公布了《青岛市崂山区电子政务和大数据中心崂山区城市云脑区级中枢（一期）项目中标公告》，东华软件股份公司（以下简称“公司”）为上述招标项目中标单位。具体情况如下：

　　一、中标项目的基本情况

　　1、招标人名称：青岛市崂山区电子政务和大数据中心

　　2、招标代理人：青岛中睿必得招标项目管理有限公司

　　3、招标方式：公开招标

　　4、项目名称：崂山区城市云脑区级中枢（一期）

　　5、项目编号：LSCG2021000300

　　6、中标金额：人民币114,288,290元

　　7、中标项目概况：崂山城市云脑是崂山区新型智慧城市建设的核心部分，通过建立“11123”新型智慧城市统一架构，构建支撑经济、社会和政府数字化转型的新型基础设施和城市运行赋能平台，实现对城市治理的精准分析、整体研判、协同指挥、科学治理，实现治理体系与治理能力现代化水平的显著提升，促进“决策科学化”、“治理精准化”、“服务高效化”。

　　上述中标项目公布日期为2021年9月23日，公告期限为1个工作日。

　　二、对公司的影响

　　公司本次中标项目金额为人民币114,288,290元，公司将充分利用5G、大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术，高标准、严要求，加快崂山城市云脑建设步伐，为崂山区新型智慧城市建设提供关键支撑，同时也为公司开拓全国市场建设新的标杆。本次项目中标不影响公司业务的独立性，若中标项目顺利实施将对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。

　　三、风险提示

　　目前该项目虽已中标，公司尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年九月二十五日