本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月29日（星期三）上午10:00-11:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。

　　●  会议召开方式： 网络文字互动

　　●会议征集方式：投资者可于2021年9月28日（星期二）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：mysd@chinameiyan.com。公司将在“2021年半年度业绩说明会”上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月31日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月29日上午10:00-11:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通与交流。

　　一、 说明会类型

　　公司2021年半年度业绩说明会以网络文字互动形式召开。公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年9月29日上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长张能勇先生，总经理温增勇先生，董事会秘书胡苏平女士，财务总监刘冬梅女士（如遇特殊情况，参与人员可能会调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1、 投资者可在2021年9月29日上午10:00-11:00登录上海证券交易所“上 证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　2、投资者可于2021年9月28日（星期二）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：mysd@chinameiyan.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0753-2218286

　　邮箱：mysd@chinameiyan.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二一年九月二十三日