本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截止本公告发布之日，山东省商业集团有限公司（以下简称“鲁商集团”）直接持有鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“鲁商发展”或“公司”）股份 524,739,200股，占公司总股本的52.00%；鲁商集团及一致行动人合计持有公司股份合计551,785,200股，占公司总股本的54.68%。

　　●公司于近日接到公司控股股东鲁商集团通知，鲁商集团质押20,000,000股A股股份，占其持有本公司股份的3.81%，占本公司已发行总股本的1.98%，用于可交换债券交换标的股票和为本期债券的本息偿付提供担保。

　　●本次质押后，鲁商集团及其一致行动人累计质押的股份数量为20,000,000股，占其所合计持有本公司股份的3.62%，占本公司已发行总股本的1.98%。

　　一、股份质押基本情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　公司控股股东鲁商集团于2021年4月取得了上海证券交易所（以下简称“上交所”）签发的《关于对山东省商业集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2021﹞769号）（以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》，鲁商集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过15亿元，采取分期发行方式。

　　近日，公司接到控股股东鲁商集团通知，将其持有的本公司20,000,000股无限售流通股质押给鲁商集团非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）的（以下简称“可交换公司债券”）受托管理人，并将该部分股份划转至鲁商集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“山东省商业集团有限公-非公开发行2021年可交换公司债券（第一期）质押专户”，预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体如下：

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　　2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、截至本公告披露日，鲁商集团及其一致行动人累计质押股份情况 如下：

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　　二、 控股股东股份质押情况

　　1、截止本公告披露前，公司控股股东鲁商集团及其一致行动他人不涉及质押公司股份的情况。

　　2、控股股东鲁商集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。鲁商集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间。若公司股价波动到预警线时，控股股东鲁商集团将积极采取应对措施，包括但不限于追加质押标的股票、追加现金、提前还款等。关于本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2021年9月23日