本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司民丰化工吸收合并全资孙公司新华化工的议案》，为进一步整合及优化现有资源配置，提高资产的管理效率和运营效率，优化公司股权结构，降低管理成本，公司全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）吸收合并其全资子公司重庆新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）。吸收合并后，民丰化工存续，新华化工予以注销。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

　　一、吸收合并方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：重庆民丰化工有限责任公司

　　成立日期：2007年05月28日

　　统一社会信用代码：91500223660889933D

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路1号

　　注册资本：17,400万元

　　法定代表人：袁代建

　　经营范围：许可项目：生产、销售：工业重铬酸钠、工业铬酸酐、工业重铬酸钾，废物处理服务（含危险废物收集、贮存、利用及处置）；货物进出口、技术进出口，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：生产、销售：亚硫酸氢钠甲萘醌、铬粉系列、皮革化学品（不含危险化学品）、工业三氧化二铬、氢氧化铬、铬酸铵、硫酸铬、硫酸钠、甲酸铬、吡啶甲酸铬、烟酸铬、三氯化铬、维生素K3（MNB亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、MPB二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌）、铬颜料；研究、开发：铬化合物及铬颜料新产品、新工艺、新装备；生产、加工：铁桶、机械配件、非标设备；电气设备租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁、管道租赁、土地租赁；自有房屋出租，肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

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　　二、被合并方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：重庆新华化工有限公司

　　成立时间：1995年05月05日

　　统一社会信用代码：91500223202910336J

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业三支路560号

　　注册资本：8,514.1万元

　　法定代表人：袁代建

　　经营范围：许可项目：生产、销售：食品添加剂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：生产、销售：钛白粉；制造、安装化工设备；销售化工产品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

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　　三、吸收合并的主要内容

　　民丰化工通过吸收合并的方式合并新华化工的全部资产、债权债务、业务及人员，吸收合并完成后，民丰化工存续，新华化工注销。

　　合并双方将依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。

　　四、吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并双方分别为公司之全资子公司和全资孙公司，属于公司控制下的企业合并。从整体战略规划和经营效率角度考虑，本次吸收合并有利于进一步整合及优化现有资源配置，提高资产的管理效率和运营效率，优化公司股权结构，降低管理成本，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月23日