证券代码：000930      证券简称：中粮科技      公告编号：2021-061

　　中粮生物科技股份有限公司八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2021年第一次临时会议的书面通知。会议于2021年9月22日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产3万吨丙交酯项目的议案》。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于投资建设年产3万吨丙交酯项目的公告》。

　　三、备查文件

　　公司八届董事会2021年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月22日