证券代码：600558       证券简称：大西洋      公告编号：临2021-34号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月15日 14点 00分

　　召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月15日至2021年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，详情请见公司于2021年4月2日在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年10月13日、14日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；

　　2、登记地点：公司董事会办公室；

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2021年10月14日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；

　　2、联系电话：0813—5101327；

　　3、传    真：0813—5109042；

　　4、邮    编：643000；

　　5、联系人：刘泓蒨、张凯莉；

　　6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第五届董事会第五十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600558        证券简称：大西洋       公告编号：临2021-31号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议于2021年9月22日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《公司关于增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》

　　同意公司增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度，具体情况如下：                                                   单位：万元

　　■

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司关于增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》

　　同意公司增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度，具体情况如下：                                         单位：万元

　　■

　　公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案一、议案二具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。

　　三、审议通过《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年10月15日（星期五）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议《公司关于2021年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月23日

　　证券代码：600558         证券简称：大西洋       公告编号：临2021-32号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于2021年9月22日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《公司关于增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》

　　监事会认为，公司增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度，符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司关于增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》

　　监事会认为，公司增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度，符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年9月23日

　　证券代码：600558         证券简称：大西洋       公告编号：临2021-33号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对公司的影响：公司本次增加2021年度日常关联交易额度符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性

　　一、日常关联交易概述

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“大西洋”）于2021年3月31日、2021年6月28日分别召开第五届董事会第四十八次会议及2020年年度股东大会，审议通过《公司关于2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2021年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》，同意公司2021年度与江苏申源特种合金有限公司（以下简称“江苏申源公司”）发生的日常关联交易预计额度为人民币8,720万元、与四川大西洋科创焊接科技有限公司控股子公司山东大西洋绿色特种焊材有限公司（以下简称“山东绿色公司”）发生的日常关联交易预计额度为人民币27,600.00万元。详情请见2021年4月2日、6月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　由于全球疫情的影响，铁矿石、钢材等大宗物资价格大幅上涨，加之市场对实心焊丝的需求增加，今年1—8月份公司与江苏申源公司、山东绿色公司发生的日常关联交易金额高于预期。根据公司后续业务发展需要及与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易实际发生情况，公司拟增加2021年度与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易额度。2021年9月22日，公司召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《公司关于增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》《公司关于增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》，同意公司增加2021年度与上述关联方发生日常关联交易的额度。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第五十四次会议决议公告》。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述增加日常关联交易额度未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.江苏申源特种合金有限公司

　　住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

　　法定代表人：宫元生

　　注册资本：2,000万元

　　企业性质：有限公司

　　经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其49%股权，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，属本公司关联方。

　　2.山东大西洋绿色特种焊材有限公司

　　住所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处枣林齐路

　　109号1号、2号车间

　　法定代表人：廖芬

　　注册资本：1,000万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：特种焊丝研发、生产、销售及技术服务（国家禁止、限制的除外）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：该公司系本公司联营企业四川大西洋科创焊接科技有限公司（本公司持股20.51%）控股子公司，本公司职工监事的配偶任该公司董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，属本公司关联方。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联企业经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则定价。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司本次增加与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易的额度符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将公司增加2021年度与关联方日常关联交易额度的相关议案提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：

　　（一）公司关于增加2021年度与关联方日常关联交易额度的有关议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《章程》《公司关联交易制度》等的规定和要求，事前己经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　（二）公司关于增加2021年度与关联方日常关联交易额度的有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为符合公司业务发展实际。

　　（三）公司关于增加2021年度与关联方日常关联交易额度是本着公平、公正的原则进行的，不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，也不会损害股东特别是中小股东的利益。我们同意公司增加2021年度与关联方日常关联交易额度。

　　六、董事会审计委员会审核意见

　　经审核，公司增加2021年度与关联方日常关联交易额度有关议案所列事项均为公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为符合公司业务发展实际，不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，也不会损害股东特别是中小股东的利益。同意公司增加2021年度与关联方日常关联交易额度，并提交董事会审议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第五十四次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第五届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第五届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见；

　　（四）董事会审计委员会关于公司增加2021年度与关联方日常关联交易额度的审核意见。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月23日

　　证券代码：600558        证券简称：大西洋       公告编号：临2021-35号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于控股子公司停止经营的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司四川大西洋德润有色焊材科技有限公司（以下简称“大西洋德润”）股东会于2021年9月22日作出决议：同意大西洋德润在2021年9月30日前停止生产经营业务，并进行人员安置、资产处理、债权债务处置等前期工作。待上述条件达成后，届时成立清算小组，制定清算方案，依法依规进行清算。现将有关情况公告如下：

　　一、大西洋德润概况

　　（一）注册情况

　　企业名称：四川大西洋德润有色焊材科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：兰志刚

　　注册资本：1,850万元人民币

　　成立日期：2018年11月26日

　　营业期限：2018年11月26日至 2068年11月25日

　　住 所：自贡市自流井区丹阳街1号（大西洋焊接产业园A6-2厂房）

　　经营范围：有色金属焊接材料、钎焊材料的生产、销售、研发、以及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　■

　　（三）财务情况

　　截至2020年12月31日，大西洋德润经审计的总资产为3,344.58万元，净资产为1,176.49万元；2020年实现营业收入为4,058.58万元，净利润为-200.53万元。

　　截至2021年8月31日，大西洋德润未经审计的总资产为3,211.16万元，净资产为1,054.73万元；2021年1-8月实现营业收入为3,165.77万元，净利润为-121.76万元。

　　二、大西洋德润停止经营的原因

　　鉴于目前有色焊材产品国内市场竞争进一步加剧，各厂商纷纷采用低价策略抢占市场，导致大西洋德润市场拓展与预期相差较大，毛利降低。同时海外市场是大西洋德润重要的目标市场之一，但受国外疫情持续蔓延，运输成本大幅攀升等因素影响，导致大西洋德润出口业务进一步受阻。基于以上原因，大西洋德润的年产销量一直在1,000吨左右徘徊，而人工费、折旧费、无形资产摊销、财务费用等系列费用支出导致其运行成本偏高，使大西洋德润一直处于亏损状态，与投资建厂时的预期有较大差距。

　　根据公司整体发展安排，为进一步提高资产管理效率和经营效益，优化资源配置，经与大西洋德润股东方湖南德润有色焊材科技股份有限公司沟通协商后，一致认为大西洋德润已无继续经营的必要，决定在2021年9月30日前停止生产经营业务，并进行人员安置、资产处理、债权债务处置等前期工作。待上述条件达成后，届时成立清算小组，制定清算方案，依法依规进行清算。

　　三、对上市公司的影响

　　（一）由于大西洋德润的总资产、净资产、营业收入及净利润占本公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小，故对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。

　　大西洋德润2020年及2021年1-6月主要经济指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）大西洋德润在停止经营后，将进行人员安置、资产处理、债权债务处置等前期工作。待上述条件达成后，届时成立清算小组，制定清算方案，依法依规进行清算。

　　（三）大西洋德润停止经营后，公司或下属子公司将通过其他方式继续经营有色焊材产品，满足市场需要。大西洋德润停止经营不会对公司的正常生产经营、整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　后续公司将根据进展情况，按照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月23日