证券代码：002008            证券简称：大族激光       公告编号：2021072

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第五次会议通知于2021年9月12日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年9月17日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目的议案》

　　同意公司在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元，并授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

　　具体内容详见2021年9月23日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目的公告》（公告编号：2021073）

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于投资建设大族激光华东区域总部基地项目的议案》

　　同意公司在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元，并授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

　　具体内容详见2021年9月23日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于投资建设大族激光华东区域总部基地项目的公告》（公告编号：2021074）

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2021年9月23日

　　证券代码：002008      证券简称：大族激光       公告编号：2021073

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2021年9月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目的议案》，拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元。

　　2、2021年9月17日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

　　二、投资主体的基本情况

　　大族激光科技产业集团股份有限公司或全资子公司将作为项目实施主体。

　　三、投资项目情况

　　1、项目名称：大族激光新能源智能装备生产基地项目

　　2、项目选址：四川省宜宾市

　　3、项目投资总额及资金来源：项目规划总投资15亿元，一期投资5亿元，二期投资10亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）；资金来源为企业自筹。

　　4、项目建设期：一期项目在交付土地后两年内建成竣工并开始投产运营，二期项目在一期项目竣工投产之日起一年内启动，最终以实际建设情况为准。

　　5、项目建设规模：项目规划总占地约150亩，一期项目占地约50亩，二期占地约100亩，最终以实际建设情况为准。

　　四、对公司的影响

　　新能源动力电池装备业务是公司未来发展的重点方向，本次在四川省宜宾市投资建设新能源装备生产基地将进一步完善公司新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足公司未来新能源动力电池装备业务的产能需求。西南地区是国内新能源产业最重要的聚集地之一，上述新能源生产基地项目的投资建设有利于公司更好的满足下游客户的交付需求，就近为下游客户提供配套服务。

　　本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看符合公司的战略规划，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　五、项目存在的风险提示

　　1、项目建设风险

　　由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于资源保障、当地配套政策支持等因素，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

　　2、市场风险

　　项目的发展受到下游相关行业的推广情况和相关产业政策影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2021年9月23日

　　证券代码：002008        证券简称：大族激光       公告编号：2021074

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于投资建设大族激光华东区域总部基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2021年9月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于投资建设大族激光华东区域总部基地项目的议案》，拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元。

　　2、2021年9月17日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设大族激光华东区域总部基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

　　二、投资主体的基本情况

　　大族激光科技产业集团股份有限公司或全资子公司将作为项目实施主体。

　　三、投资项目情况

　　1、项目名称：大族激光华东区域总部基地项目

　　2、项目选址：江苏省张家港市

　　3、项目投资总额及资金来源：项目一期总投资不超过10亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）；资金来源为企业自筹。

　　4、项目建设期：预计自开工建设起不超过30个月，最终以实际建设情况为准。项目完工前，由江苏省张家港保税区管理委员会提供临时项目用地及厂房满足公司生产需要。

　　5、项目建设规模：项目规划用地面积约800亩，分两期建设，其中一期项目占地约250亩，二期项目占地约550亩，最终以实际建设情况为准。项目二期将根据实际进展情况另行审议。

　　四、对公司的影响

　　华东地区经济发达，工业基础雄厚，聚集着众多新能源和机械制造领域大型企业，是公司在国内重要的市场之一。公司本次投资建设华东区域总部基地事项将进一步完善新能源动力电池装备及高功率激光装备业务在华东地区的布局，满足上述业务未来的产能需求。同时，华东区域总部基地的投资建设有利于公司更好的满足下游客户的交付需求，就近为下游客户提供配套服务。

　　本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看符合公司战略发展规划，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　五、项目存在的风险提示

　　1、项目建设风险

　　由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于资源保障、当地配套政策支持等因素，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

　　2、市场风险

　　项目的发展受到下游相关行业的推广情况和相关产业政策影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2021年9月23日