证券代码：600250       证券简称：南纺股份       编号：2021-039

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第十届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届三次董事会于2021年9月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第十届三次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

　　一、《关于制定〈南纺股份经理层成员任期制和契约化管理实施方案〉的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、《关于修订〈南纺股份经理层成员目标考核及薪酬管理暂行办法〉的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2021年9月18日