证券代码：600062          证券简称：华润双鹤       公告编号：临2021－051

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年9月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 关于变更公司董事的议案

　　鉴于郭巍女士、邓荣辉先生辞去公司董事职务，经控股股东提名，同意王杰杨先生、李向明先生担任公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：

　　(1)程序合法

　　公司控股股东在征得王杰杨先生、李向明先生同意后，提名其为公司第九届董事会董事候选人。

　　(2)任职资格合法

　　经审阅王杰杨先生、李向明先生个人履历，未发现有《公司法》及公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。经考察，王杰杨先生、李向明先生具备公司董事任职资格。

　　同意将本议案提交董事会审议。

　　2、 关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

　　鉴于邓荣辉先生、郭巍女士辞去公司董事会专门委员会委员职务，同意李向明先生担任董事会战略委员会委员，王杰杨先生担任董事会提名与公司治理委员会委员。上述人员任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效，任期至第九届董事会届满之日止。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 关于设立北京双鹤润创科技有限公司的议案

　　为落实国企改革三年行动方案(2020－2022年)，承接公司创新战略，充分享受北京和海南两地创新药优惠政策，利用北京市产学研合作等地缘优势，以更灵活、更高效的方式开拓研发创新，同意双鹤药业(海南)有限责任公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为北京双鹤润创科技有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本1亿元人民币，主要从事技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　4、 关于召开2021年第三次临时股东大会会议的议案

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第九届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　报备文件：第九届董事会第四次会议决议

　　附：候选董事简历

　　王杰杨先生，1963年7月出生，北京钢铁学院(现北京科技大学)管理工程专业学士学位和北京科技大学管理工程专业工学硕士学位。曾任北京市经济委员会副主任，北京市运煤办主任，北京医药有限责任公司(现北京医药集团有限责任公司)董事、党委常委、常务副总经理，华润医药集团有限公司副总裁，华润医疗集团有限公司(现华润健康集团有限公司)党委副书记、纪委书记、副总裁。现任华润集团专职外部董事。

　　李向明先生，1965年3月出生，首都医科大学中医学专业专科毕业和对外经济贸易大学工商管理专业EMBA毕业。曾任北京医药股份有限公司总经理，华润医药商业集团有限公司党委书记、董事长、总裁，华润医药控股有限公司党委副书记，华润医药集团有限公司副董事长、常务副总经理。现任华润集团专职外部董事。

　　王杰杨先生及李向明先生在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600062   证券简称：华润双鹤    公告编号：临2021-052

　　华润双鹤药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会会议

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月11日9点30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月11日

　　至2021年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于2021年9月18日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方式：传真或现场方式

　　(二) 登记时间：2021年9月27日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

　　(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

　　注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　(一) 联系方式：

　　1、联系电话：010－64742227转655

　　2、传真：010－64398086

　　3、联系人：范彦喜、郑丽红

　　4、邮编：100102

　　5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

　　(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　(三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　第九届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华润双鹤药业股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名(盖章)： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2021－053

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年9月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年9月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 关于设立北京双鹤润创科技有限公司的议案

　　为落实国企改革三年行动方案(2020－2022年)，承接公司创新战略，充分享受北京和海南两地创新药优惠政策，利用北京市产学研合作等地缘优势，以更灵活、更高效的方式开拓研发创新，同意双鹤药业(海南)有限责任公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为北京双鹤润创科技有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本1亿元人民币，主要从事技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月18日

　　报备文件：第九届监事会第四次会议决议