本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股上市流通数量为15,572,274股,占解除限售前公司无限售条件股份（96,195,107股）的16.19%，占公司股本总额（117,762,709股）的13.22%。

　　2、本次限售股上市流通日期为2021年9月22日（星期三）。

　　一、非公开发行基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3384号）核准，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“学大教育”）本次以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股21,567,602股，新增股份于 2021年3月19日在深圳证券交易所上市。本次发行完毕后，公司总股本由 96,195,107股增加至117,762,709股。

　　具体内容请详见公司2021年3月17日刊载于指定信息披露媒体的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及其摘要。

　　二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东均承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。截止本公告日，相关承诺方严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　三、本次限售股份的上市流通情况

　　1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年9月22日（星期三）。

　　2、本次解除限售股份数量为15,572,274股，占解除限售前公司无限售条件股份（96,195,107股）的16.19%，占公司股本总额（117,762,709股）的13.22%。

　　3、本次申请解除股份限售的持有人共计18名，证券账户总数为39户。

　　4、本次解除限售股份的具体情况如下：

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　　上述限售股份持有人所持股份均不存在质押或冻结情况。

　　四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

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　　注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：截至本核查意见出具日，学大教育本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上，保荐机构对学大教育本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查资料

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、渤海证券股份有限公司关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月17日