证券代码：601611      证券简称：中国核建     公告编号：2021-077

　　债券代码：113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2021年9月14日以通讯形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。

　　同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司的5名激励对象离职，已不符合激励条件，同意按规定回购该部分激励对象已获授的348,000股限制性股票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

　　同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司的5名激励对象离职，不符合激励条件，同意对该部分激励对象已获授的348,000股限制性股票进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民币2,648,917,528元减少至人民币2,648,569,528元。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-080）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、通过了《关于适时召开股东大会的议案》。

　　同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建      公告编号：临2021-078

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议的公告

　　公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2021年9月14日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月9日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次回购部分限制性股票，符合有关法律、法规和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购已发行的限制性股票。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建      公告编号：2021-079

　　债券代码：113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2021年9月14日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司按照有关条款回购5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计348,000股。

　　根据上述议案和《上市公司股权激励管理办法》《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），因5名激励对象离职，公司拟回购向该部分激励对象已发行的限制性股票348,000股，回购注销完成后，公司的注册资本由 2,648,917,528元减少为2,648,569,528元，本公司的股份总数由2,648,917,528股减少为2,648,569,528股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：

　　本公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿到期债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　一、债权申报所需材料

　　本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　二、债权申报具体方式

　　1、申报债权登记地点：北京市西城区车公庄大街12号

　　2、申报时间：2021年9月16日起45日内（工作日 9:30-11:30；14:00-17:00）

　　3、联系人：林祖隆

　　4、联系方式：010-88306639，dong_sh@cnecc.com

　　5、传真号码：010-88306639

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：601611     证券简称：中国核建         公告编号：临2020-080

　　债券代码：113024    债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　修订内容如下:

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述相关修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2021年9月16日