本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年9月15日下午14：40

　　网络投票时间为：2021年9月15日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　　2021年9月15日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

　　2021年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长胡汉杰先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　7、出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计130人，代表股份3,108,853,528股，占上市公司总股份的66.8477％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份3,063,109,600股，占上市公司总股份的65.8641％；

　　（2）通过网络投票的股东共计117人，代表有表决权股份45,743,928股，占上市公司有表决权股份总数的0.9836％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东122人，代表有表决权股份46,448,471股，占上市公司有表决权股份总数的0.9988％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表有表决权股份704,543股，占上市公司有表决权股份总数的0.0151%；通过网络投票的中小股东117人，代表有表决权股份45,743,928股，占上市公司有表决权股份总数的0.9836％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《关于选举毕文权为公司非独立董事的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,108,047,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对764,426股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中中小股东表决情况：同意45,642,845股，占出席会议中小股东所持股份的98.2655％；反对764,426股，占出席会议中小股东所持股份的1.6458％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0887％。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）审议《关于选举王延军为公司监事的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,106,041,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对2,770,679股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中中小股东表决情况：同意43,636,592股，占出席会议中小股东所持股份的93.9462％；反对2,770,679股，占出席会议中小股东所持股份的5.9651％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0887％。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,107,917,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对603,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权332,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

　　其中中小股东表决情况：同意45,512,371股，占出席会议中小股东所持股份的97.9846％；反对603,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3001％；弃权332,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7152％。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）审议《关于续聘内控审计机构的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,108,208,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对603,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　其中中小股东表决情况：同意45,803,371股，占出席会议中小股东所持股份的98.6111％；反对603,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3001％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0887％。

　　2、表决结果：通过。

　　（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意3,090,853,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.4210％；反对13,305,129股，占出席会议所有股东所持股份的0.4280％；弃权4,694,471股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1510％。

　　其中中小股东表决情况：同意28,448,871股，占出席会议中小股东所持股份的61.2482％；反对13,305,129股，占出席会议中小股东所持股份的28.6449％；弃权4,694,471股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1068％。

　　2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年九月十六日