证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2021-070

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月15日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事朱晓文和独立董事王曦、谢石松通讯出席，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　与会董事经审议表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀金控实施2020年度超业绩奖励基金计划的议案》

　　因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。

　　2020年，公司战略转型完成，经营业绩大幅增长，根据《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》，全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司达到2020年度超业绩奖励基金提取条件，提取总额为8,051.95万元，该金额已在公司经审计的2020年财务数据中计提，不会对公司2021年度财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟分配其中3,864.93万元，由101名符合条件的员工参与分配。高级经理及以上职级人员所获授额度，扣除个人所得税后参与核心人员持股计划，购买公司股票并锁定一年，再根据各自综合评定情况将股票归属到员工名下；高级经理职级以下人员所获授额度锁定一年，再根据各自综合评定情况以现金形式发放。

　　公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：000987   　　证券简称：越秀金控　　　公告编号：2021-071

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月15日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事姚晓生通讯出席，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　与会监事经审议表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀金控实施2020年度超业绩奖励基金计划的议案》

　　经审议，监事会认为，根据《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》及2020年经营成果，全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司达到2020年度超业绩奖励基金提取条件，奖励基金的核算、计提、分配与归属等符合法律法规及公司《章程》等相关规定，有利于激发员工积极性及创造力，增强公司凝聚力，形成有效的中长期激励与约束，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本议案。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

　　2021年9月15日