损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：603906         证券简称：龙蟠科技  公告编号：2021-105

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2021年9月10日以书面或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2021年9月15日在公司会议室召开以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

　　公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》

　　具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-107）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》

　　具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-108）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

　　具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-109）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　具体内容请详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于补选独立董事和非职工代表监事的公告》。（公告编号：2021-110）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、报备文件

　　第三届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：603906  证券简称：龙蟠科技  公告编号：2021-106

　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，具体情况如下：

　　公司分别于2021年3月25日和2021年4月16日召开第三届董事会第十五次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定以方案实施前的公司总股本344,350,966股为基数，每股派发现金红利0.177元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利60,950,120.98元，转增137,740,386股。

　　2021年5月11日，公司利润分配方案实施完成。公司总股本由344,350,966股变更为482,091,352股。

　　根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变，修订后的《公司章程》详见2021年9月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》，上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：603906   证券简称：龙蟠科技  公告编号：2021-110

　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于补选独立董事和非职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事补选情况

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）董事会于近日收到独立董事胡晓明先生递交的书面辞职报告，胡晓明先生因连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。

　　为保障董事会工作的顺利开展，董事会提名耿成轩女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（耿成轩女士的简历详见附件一）董事会提名委员会对耿成轩女士的工作经历、任职资格等基本情况进行了审核，认为耿成轩女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

　　公司于2021年9月15日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补增独立董事的议案》。董事会同意提名耿成轩女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。该预案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：本次提名的独立董事具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情况，也未发现其存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次补选独立董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们认为上述提名方式、程序及提名的独立董事任职资格均合法、合规，其学历、专业知识、技能、工作经历以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述提名事项没有异议。我们同意提名耿成轩女生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　二、非职工代表监事补选情况

　　公司监事会于近日收到监事孟广生先生递交的书面辞职报告，孟广生先生因工作安排原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。

　　为保证公司监事会工作顺利开展，2021年9月15日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》，由公司控股股东推荐，监事会同意提名胡人杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事（胡人杰先生的简历详见附件二），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。截至本公告日，胡人杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2021年9月16日

　　附件一：耿成轩女士简历

　　耿成轩，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，会计学科带头人，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会委员，南京市人民政府政策咨询专家。曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学系副教授，南京航空航天大学会计学系主任。

　　附件二：胡人杰先生简历

　　胡人杰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2010年，就职于南京大亿科技有限公司财务部网络管理员、网络工程师、资讯科长；2010年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司网络工程师、IT主管、IT经理。

　　证券代码：603906   证券简称：龙蟠科技  公告编号：2021-111

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年9月27日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：石俊峰

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年9月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.11%股份的股东石俊峰，在2021年9月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》

　　（2）《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》

　　（3）《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》

　　（4）《关于补增独立董事的议案》

　　（5）《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　上述内容已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司于2021年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月27日10点00分

　　召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月27日

　　至2021年9月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案8已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　议案9至议案13已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10至议案12

　　应回避表决的关联股东名称：议案10、议案12关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、沈志勇、张羿回避表决；议案11关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2021年9月16日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏龙蟠科技股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603906       证券简称：龙蟠科技       公告编号：2021-112

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年9月13日、9月14日、9月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化。

　　● 公司5%以上股东及董事、高管有股份减持的计划，敬请投资者注意交易风险。

　　●截止本公告披露日，公司控股股东石俊峰先生及其一致行动人累计质押本公司股份18,350,000股，占其持有公司股份总数的7.43%，占公司总股本的3.81%。

　　●公司股票近期涨幅较大，市盈率较高，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　截至2021年9月15日上海证券交易所收盘，公司股票于2021年9月13日、9月14日、9月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营活动未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人石俊峰、朱香兰书面核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东、实际控制人石俊峰、朱香兰不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报告、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司董事沈志勇先生于2021年9月15日以集中竞价方式减持公司股份20,000股，该减持行为已于2021年4月10日披露相关减持计划公告。除上述董事减持行为外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化

　　公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化，主营业务为润滑油等相关产品，敬请投资者注意二级市场交易风险，审慎决策。

　　（二）股票二级市场交易风险

　　公司股票于2021年9月13日、9月14日、9月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策。

　　（三）公司5%以下股东及董事、高管有股份减持的计划

　　1、公司于2021年4月2日披露《江苏龙蟠科技股份有限公司关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，公司董事、高级管理人员目前减持计划还未结束，存在继续减持的可能，董事、高级管理人员后续的减持若到达披露的规则，公司将及时披露相关减持情况，敬请投资者注意投资风险。

　　2、公司于2021年4月10日披露《江苏龙蟠科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告》，公司5%以下的股东南京贝利创业投资中心（有限合伙）计划于减持计划披露后的15个交易日后6个月内，以集中竞价和大宗交易方式分别减持公司股份不超过4,820,913股和5,779,571股，目前集中竞价部分尚未减持完毕，敬请投资者注意投资风险。

　　（四）大股东股票质押风险

　　截止本报告披露日，控股股东、实际控制人石俊峰先生持有公司股份212,662,195股，占公司总股本的44.11%。石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京贝利创业投资中心（有限合伙）合计持有本公司股份242,583,724股，占公司总股本的50.32%。截止本公告披露日，石俊峰先生及其一致行动人累计质押本公司股份18,350,000股，占其持有公司股份总数的7.43%，占公司总股本的3.81%。

　　（五）公司股票近期涨幅较大，市盈率高于同行业上市公司

　　公司股价近期波动幅度较大，截止2021年9月15日，公司动态市盈率为82.36倍，高于同行业平均值，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告为准，敬请投资者理性投资，审慎决策，注意交易风险。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2021年9月16日