证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021-41

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于非公开发行限售股上市流通的提示性

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为168,111,600股，占总股本比例20.03%；

　　2、本次限售股份可上市流通日期为2021年9月16日（星期四）。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）向上海山财企业发展有限公司等在内的23名特定对象发行人民币普通股（A股）168,111,600股，发行价格为29.82元/股。本次非公开发行新增股份已于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。

　　本次新增股份性质为有限售条件流通股，该23名特定对象所认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。具体情况如下：

　　■

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股份168,111,600股，总股本由671,080,800股增至839,192,400股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股可上市流通情况

　　1、本次限售股份可上市流通日期为2021年9月16日（星期四）；

　　2、本次限售股份可上市流通数量为168,111,600股；

　　3、本次解除的限售股份的股东共计23家；

　　4、本次股份解除限售及可上市流通具体情况如下：

　　■

　　注：计算比例为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致

　　四、公司股本结构在本次解除限售股份上市流通后变化情况

　　■

　　五、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

　　上海山财企业发展有限公司等在内的23名特定对象在参与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如下：

　　1、本单位/本人及其最终认购方不包括联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司的控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，并保证配合联席主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

　　本次发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

　　2、自中国重汽集团济南卡车股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内不转让本单位/本人所认购的股份；本单位/本人所认购的公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法律、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

　　截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。

　　截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月十五日

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021—42

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　二〇二一年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年第三次临时股东大会现场会议于2021年9月14日下午14：50在公司本部会议室召开。

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2021年9月14日下午14:50，网络投票时间为2021年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15，结束时间为2021年9月14日下午15:00。

　　会议由半数以上董事共同推举的董事兼总经理靳文生先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席现场会议及网络投票股东情况

　　截止股权登记日（2021年9月8日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为839,192,400股。

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计32人，代表公司股份436,822,926股，占上市公司总股份的52.0528%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份433,824,968股,占上市公司总股份的51.6955%。

　　（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共28人，代表股份2,997,958股，占上市公司有表决权股份总数的0.3572%；

　　（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计30人，代表有表决权的股份数为3,679,800 股，占公司有表决权股份总数的0.4385%。

　　3、出席会议的其他人员

　　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（2）本公司聘请的见证律师。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过《公司2021年半年度资本公积转增股本的议案》。

　　（1）总表决情况：同意436,765,026股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9867%；反对57,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意3,621,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.4265%；反对57,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书结论意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：李广新、祁辉

　　3、结论性意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月十五日