本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次交易不构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●本次交易不存在重大法律障碍

　　●本次交易无需股东大会审批

　　一、交易概述

　　2020年8月21日，公司召开七届十三次董事会，全体董事一致审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权》的议案，议案主要内容如下：

　　特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）股东为北方股份和Bucyrus Mining China LLC（以下简称“比塞洛斯矿业”），双方各持股50%。北方采矿董事会由5名董事组成，其中比塞洛斯矿业3名，北方股份2名。

　　由于战略调整，比塞洛斯矿业拟转让其持有的北方采矿50%的股权，转让价格将按照评估机构以2019年12月31日为评估基准日，对北方采矿评估价值15778.94万元人民币为基础确定。北方股份对该股权转让事项具有优先购买权。为了取得北方采矿的控制权，北方股份拟收购其中0.1%的股权，作价约为15.78万元。其余49.9%的股权，作价约为7874.22万元，拟转让给第三方意向购买方北京宝力智行科技有限公司（以下简称“宝力智行”），宝力智行及其股东与北方股份及北方采矿之间均不存在关联关系。

　　详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权的公告》（编号：2020-038）。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易进展情况

　　由于受疫情等方面因素影响，该项交易在近期取得进展。根据有关规定，经相关方协商，中介机构以2020年12月31日为评估基准日，对该项资产进行了重新评估，评估价值为20405.05万元。相关意向方拟以该评估值为基础，协商确定交易价格。

　　经协商，北方股份拟以16.81万元收购其中0.1%的股权，宝力智行拟以8388.18万元收购其余49.9%的股权。

　　鉴于交易价格发生变化，2021年9月14日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届二十次董事会，会议应到董事7名，实到董事7名，全体董事一致审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权修订方案》的议案，同意以上述价格收购北方采矿0.1%的股权。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。相关各方已签署相关股权转让协议。

　　三、北方采矿最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元人民币

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　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北方采矿2020年度财务报表进行审计并出具标准无保留意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从事资格。

　　四、对上市公司的影响

　　本次交易前，北方采矿未纳入北方股份合并报表范围。北方股份与北方采矿之间存在日常关联交易，无提供担保及其他交易情况。

　　本次交易完成后，北方股份持有北方采矿50.1%的股权，宝力智行持有北方采矿49.9%的股权；北方采矿董事会由5名董事组成，其中北方股份3名，宝力智行2名，北方采矿将由北方股份控制，并纳入北方股份合并报表范围。合并北方采矿财务报表后，将增加北方股份的营业收入，并减少双方日常关联交易，将对本公司生产经营和财务状况产生积极影响。

　　北方股份将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2021年9月15日