证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021083

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2021年9月14日（星期二）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于9月8日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将防城港403#-405#码头泊位项目及补充流动资金项目结项，并将节余募集资金5,392.45万元（包含存款利息扣除手续费）用于永久补充流动资金，同时将补充流动资金项目用于存放募集资金的专用账户作销户处理。同日，独立董事、监事会以及保荐机构发表了明确的同意意见。该议案未提交公司股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及规章制度的相关规定，防城港403#-405#码头泊位项目节余募集资金金额为5,375.57万元，占该项目募集资金净额22,000.00万元的24.43%，超过该项目募集资金净额的10%，该议案尚需提交股东大会审议。

　　为保证该事项审议程序合法合规，现公司董事会同意将第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以普通决议通过。

　　议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第一次临时股东大会议案材料》。

　　二、审议通过了《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

　　根据公司第八届董事会第三十三次会议及2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》，公司为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司2021年度债务性融资提供连带责任担保，合计担保金额最高不超过240,190.00万元。根据公司目前的融资、担保情况及2021年下半年投资计划，公司董事会同意新增为4家全资子公司2021年度债务性融资提供担保，新增担保金额合计不超过119,600.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准，本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。本议案同时提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同等法律文件。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，以普通决议通过。

　　《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年9月30日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会九届五次会议以及监事会九届五次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及《2021年第一次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：000582     证券简称：北部湾港      公告编号：2021084

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年9月14日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年9月8日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

　　监事会对公司新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）公司本次拟新增为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等4家全资子公司2021年度债务性融资提供担保，本次担保调整后，担保额度为最高不超过359,790.00万元，公司将在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　（二）本次担保额度的新增是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定所做的新增，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等4家新增的被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。公司为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

　　综上所述，监事会同意公司本次新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2021年9月15日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021086

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　2021年9月14日公司董事会九届五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议时间：2021年9月30日（星期四）15:30

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月30日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月30日（星期四）9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2021年9月24日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年9月24日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：

　　现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案为2021年9月14日董事会九届五次会议、监事会九届五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下：

　　1.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需以普通决议通过；

　　2.《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》，需以普通决议通过。

　　（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一次临时股东大会议案材料》。

　　（三）提案1为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

　　四、会议登记等事项

　　（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

　　1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　2.登记时间：2021年9月27日9:00起至2021年9月30日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。

　　3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

　　4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：李晓明、邹静璇

　　联系电话：0771-2519801

　　传真：0771-2519608

　　电子邮箱：bbwg@bbwport.com

　　会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　网络投票的相关事宜：

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360582

　　2.投票简称：“北港投票”

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月30日上午9:15，结束时间为2021年9月30日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　特此通知。

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　北部湾港股份有限公司：

　　兹委托          （身份证号码：      ）代表本人（/本单位）

　　出席北部湾港股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　（  ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；

　　（  ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

　　■

　　说明：

　　1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

　　委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

　　委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：      股（以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准）

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021085

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　关于新增为全资子公司2021年度

　　债务性融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）新增前公司担保情况

　　根据北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议及2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》，公司为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司2021年度债务性融资提供连带责任担保，合计担保金额最高不超过240,190.00万元。

　　（二）新增后公司担保情况

　　根据公司目前的融资、担保情况及2021年下半年投资计划，现拟新增为4家全资子公司2021年度债务性融资提供担保。调整后2021年度公司将为11家全资子公司提供担保，担保额度为最高不超过359,790.00万元，新增后剩余可用担保额度为355,190.00万元，具体详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）董事会审议程序及表决情况

　　公司于2021年9月14日召开了第九届董事会第五次会议，与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的公告》，公司董事会同意新增为4家全资子公司2021年度债务性融资提供担保，新增担保金额合计不超过119,600.00万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准，本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　根据法律法规的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同等法律文件。

　　二、新增被担保人基本情况

　　本次新增的4家被担保全资子公司基本情况如下：

　　（一）广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司

　　■

　　（二）北部湾港防城港码头有限公司铁山港分公司

　　■

　　（三）北海港兴码头经营有限公司

　　■

　　（四）北海宏港码头有限公司

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　期限：自合同生效之日起至融资主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过2年内止。

　　金额：上述担保是公司为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的额度预计，公司将在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　四、董事会意见

　　（一）新增担保的原因

　　本次担保额度的新增是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定所做的新增，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。

　　（二）担保的风险控制判断

　　广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等4家新增的被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。公司为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

　　（三）持股比例及其他股东的担保情况

　　上述被担保子公司均为公司全资子公司，公司持股比例100%，不存在需要其他股东担保的情况。

　　（四）反担保情况说明

　　上述担保事项不存在为公司提供反担保的情况。

　　五、监事会意见

　　监事会对公司新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）公司本次拟新增为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等4家全资子公司2021年度债务性融资提供担保，本次担保调整后，担保额度为最高不超过359,790.00万元，公司将在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　（二）本次担保额度的新增是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定所做的新增，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等4家新增的被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。公司为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

　　综上所述，监事会同意公司本次新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项。

　　六、累计担保及逾期担保的数量

　　本次担保新增后，公司为全资子公司的担保额度总金额为359,790.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为34.87%；本次担保完全实施后，预计公司担保总余额为461,001.21万元，占最近一期经审计净资产的比例为44.69%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.监事会决议；

　　3.交易情况概述表。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月15日