证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2021-040

　　际华集团股份有限公司

　　关于子公司涉及诉讼的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处的诉讼阶段：已受理待开庭。

　　●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。

　　●涉案的金额：196,816,079元。

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。

　　公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有49%股权）因合同纠纷于2019年被天津威鹏投资有限公司（以下简称“天津威鹏”）起诉至天津市第二中级人民法院，诉讼相关情况详见公司于2019年12月24日披露的《际华集团关于子公司涉及诉讼的公告》。在案件一审审理期间，天津威鹏于2021年申请并经法院裁定后撤回诉讼，详见公司于2021年8月27日披露的《际华集团关于子公司诉讼进展的公告》。近日国贸公司收到天津市第一中级人民法院发来的《天津市第一中级人民法院传票》等诉讼文件，天津威鹏就同一事项再次提起诉讼，诉讼具体内容如下：

　　一、本次诉讼的基本情况

　　1、起诉各方信息

　　原告：天津威鹏投资有限公司

　　被告：新兴际华国际贸易有限公司

　　审理机构：天津市第一中级人民法院

　　审理机构所在地：天津

　　2、起诉状主要内容

　　原告向法院提交的起诉状称：原被告于2019年3月8日签订的《乙二醇贸易项目合作协议》中约定原告销售给被告的货物为被告指定的供应商，被告自行承担检验货物数量、质量，如有数量、质量异议，被告与其指定的供应商协商处理，原告不承担责任。原被告签订上述合作协议后，2019年6-7月双方又签订了5份《购销合同》及2份《补充协议》（合同总金额：219,963,150元）。并按照被告要求同被告指定供应商采购了货物，在被告验货无误后，原告按照约定向被告指定供应商履行了付款义务。后原告按合同约定，将6份《货权转让书》交付被告完成了交货，但被告收货后仅支付了29,480,000元货款，尚欠原告货款190,483,150元。故原告对被告提起诉讼。

　　3、原告诉讼请求

　　（1）判令被告立即给付原告货款共计190,483,150元；

　　（2）判令被告向原告支付逾期付款违约金6,332,929元（暂计算至2019年11月18日；应计算至实际给付之日，按照同期银行贷款利率的4倍计算）；

　　（3）诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。

　　（以上暂共计196,816,079元）

　　二、对公司的影响

　　本案尚未开庭审理，诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司高度重视本案，将根据进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月十五日

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：2021-041

　　际华集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月30日14点30 分

　　召开地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月30日

　　至2021年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容见公司于2021年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖单位公章的营业执照复印件和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东持股凭证。

　　股东可以采取现场或邮件、传真或信函等方式进行参会登记。

　　2、登记时间：2021年9月27、28日，上午9:00-11:30时，下午1:30-4:00时；

　　3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　地 址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公司董事会办公室

　　邮 编：100020

　　电 话：010-87601718

　　传 真：010-87601718

　　2、与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　2021年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　际华集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2021-039

　　际华集团股份有限公司

　　关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

　　届时公司的总会计师、副总经理兼董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月十五日