证券代码：601003        证券简称：柳钢股份     公告编号：2021-047

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司及王文辉先生回避了表决，其所持有表决股份数分别为1910963595、203469540股。

　　2.议案2为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：林妙玲、杨颖颖

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2021年9月11日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2021-048

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年9月8日以电子邮件的方式送达各位董事，于2021年9月10日以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案

　　总经理覃佩诚先生因工作变动，辞去总经理职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟聘任刘流先生为柳州钢铁股份有限公司第八届总经理，任期自2021年9月10日至第八届董事会终了。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任公司总会计师的议案

　　总会计师唐皓烨女士因工作变动，辞去总会计师职务。根据《公司章程》规定，经总经理提名，聘任石柳元女士为公司第八届总会计师，任期自2021年9月10日至第八届董事会终了。

　　独立董事听取了第八届总经理及总会计师提名的议案，一致认为：

　　刘流先生及石柳元女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　附件1：

　　柳州钢铁股份有限公司新聘高管简历

　　刘流先生简历

　　刘流，男，1967年2月生，汉族，中共党员，研究生学历，主管医师。曾任柳钢职工医院党委副书记、纪委书记、工会主席、副院长，柳钢物业公司党委书记、纪委书记、工会主席、副经理，桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等。

　　石柳元女士简历

　　石柳元，女，1977年12月生，壮族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任广西钢铁集团有限公司财务部党支部副书记、副部长。

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2021-049

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司收到总经理覃佩诚先生及总会计师唐皓烨女士的书面辞呈，上述二人均因工作变动原因，分别辞去总经理、总会计师职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，覃佩诚先生及唐皓烨女士的辞职自辞呈送达董事会时生效。

　　覃佩诚先生及唐皓烨女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月11日