证券代码：600526  证券简称：菲达环保   公告编号：2021-052

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事王剑波、魏强、杨莹、沈东升、金赞芳因公务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事（不包含独立董事）的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事（不包含职工代表监事）的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李燕、朱峰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2021年9月11日

　　证券代码：600526    证券简称：菲达环保   公告编号：临2021－053

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）第七届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月9日召开职工代表大会。会议选举毛虹女士为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至本届监事会届满为止。

　　毛虹女士：1974年生，中共党员，大专学历，持人力资源管理师和劳动关系协调师等相关职业资格。1995年7月入职菲达集团有限公司，曾任菲达集团有限公司工会委员、工会女职委主任，诸暨康达机械有限公司综合管理部副主任等职。现任菲达环保工会副主席。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：600526        证券简称：菲达环保       公告编号：临2021－054

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）第八届董事会第一次会议于2021年9月7日以电子邮件等形式发出通知，2021年9月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由吴东明先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议选举吴东明为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

　　吴东明简历详见附件。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

　　会议选举罗水源、郭滢为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。

　　罗水源、郭滢简历详见附件。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　三、审议通过《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

　　会议选举以下人员为公司战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

　　1. 战略委员会成员（7人）：

　　主任委员：吴东明

　　非独立董事委员：吴黎明、罗水源、郭滢、魏强

　　独立董事委员：沈东升、金赞芳

　　2. 审计委员会成员（7人）：

　　主任委员：杨莹

　　非独立董事委员：罗水源、胡运进、赵琳

　　独立董事委员：沈东升、周胜军、金赞芳

　　3. 提名委员会成员（5人）：

　　主任委员：金赞芳

　　非独立董事委员：吴黎明、郭滢

　　独立董事委员：杨莹、周胜军

　　4. 薪酬与考核委员会成员（7人）：

　　主任委员：周胜军

　　非独立董事委员：吴黎明、罗水源、郭滢

　　独立董事委员：杨莹、沈东升、金赞芳

　　上述董事简历详见公司于2021年8月25日披露的临2021－044号《浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任罗水源为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

　　罗水源简历详见附件。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任胡运进、赵琳、丰宝铭、寿松、吴泉明、吕自强为公司副总经理；聘任汪艺威为公司财务总监。

　　上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。

　　上述高级管理人员简历详见附件。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长提名，聘任郭滢为公司董事会秘书，聘任马惠娟为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　　郭滢、马惠娟简历详见附件。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　关于本次董事会聘任高级管理人员的独立董事意见：根据公司提供的资料，新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任罗水源为公司总经理；聘任胡运进、赵琳、丰宝铭、寿松、吴泉明、吕自强为公司副总经理；聘任汪艺威为公司财务总监；聘任郭滢为公司董事会秘书。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月11日

　　附：

　　简 历

　　1、吴东明先生：1971年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任杭州钢铁集团有限公司财务部副部长、部长、投资管理部总经理、副总会计师，幸福之江资本运营有限公司董事长，浙江杭钢融资租赁有限公司董事长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司副总经理、总会计师, 巨化集团有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司董事长、菲达环保董事长。

　　2、罗水源先生：1965年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任浙江杭钢动力有限公司热电厂厂长助理、副厂长，杭钢动力有限公司设备管理部部长，杭州钢铁集团有限公司信管部副部长，浙江兰贝斯信息技术有限公司副总经理，浙江杭钢动力有限公司副总经理、总经理，菲达环保副董事长、副总经理（常务）等职务。现任菲达环保副董事长、总经理。

　　3、郭滢先生：1985年生，本科，高级工程师，中共预备党员。2019年3月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核。2008年8月参加工作，曾任菲达环保车间技术员、海外事业部与科研工作部项目经理、董事长助理、董事会办公室副主任，诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司除尘设计部项目主设、办公室副主任。现任菲达环保董事会秘书、董事会办公室主任。

　　4、胡运进先生：1974年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，浙江钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长、副总经理等职务。现任菲达环保董事、副总经理。

　　5、赵琳先生：1981年生，中共党员，硕士研究生学历（浙江大学机械工程专业），工程师。曾任菲达环保海外事业部海外项目部部长、副总经理，江苏菲达环保科技有限公司副总经理，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司总经理，菲达环保大气事业二部负责人等职务，现任菲达环保副总经理、海外事业部总经理。

　　6、丰宝铭先生：1962年生，大专，高级经济师。1979年参加工作，曾任菲达集团有限公司营销处处长、脱硫事业部副部长，浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理，公司总经理助理兼北京地区总部总经理等职务。现任菲达环保副总经理、浙江菲达脱硫工程有限公司执行董事兼总经理。

　　7、寿松先生：1971年生，大专，中共党员，工程师。1992年参加工作，曾任菲达环保技术员、进出口部副部长，诸暨华商进出口有限公司总经理等职务。现任菲达环保副总经理、制造事业部总经理。

　　8、吴泉明先生：1964年生，硕士，中共党员，教授级高级工程师。1987年7月至1992年5月，曾任江苏南通柴油机股份有限公司见习组长、新品开发组长，菲达环保副处长、处长、部长、总经理助理、海外事业部总经理等职务。现任菲达环保副总经理。

　　9、吕自强先生：1974年生，中共党员，在职本科学历（华东理工大学机械设计制造及其自动化专业），高级工程师。曾任菲达环保脱硫事业部综合处副处长、工程成套二部综合处副处长，浙江菲达脱硫工程有限公司服务一处处长、项目管理部部长、副总经理、常务副总经理，菲达环保副总工程师等职务，现任菲达环保副总经理、大气事业部项目执行部总经理。

　　10、汪艺威先生：1968年生，本科，中共党员，高级会计师。1987年12月参加工作，曾任巨化集团公司工程有限公司财务部部长、副总会计师，深圳市巨化华南投资发展有限公司财务部经理，衢州巨化房地产开发公司副总会计师兼财务经理、巨化集团公司资产经营分公司财务经理、浙江巨化投资有限公司财务负责人，衢州佳德健康产业发展有限公司副总会计师兼财务部长，衢州巨化城市建设投资有限公司财务部经理，巨化集团有限公司财务部副部长，浙江巨化股份有限公司监事，菲达环保财务部部长等职。现任菲达环保财务总监。

　　11、马惠娟女士：1980年6月出生，本科，经济师。2007年3月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2002年8月参加工作，2003年起协助董事会秘书办理信息披露、定向增发等各项事务。现任菲达环保证券事务代表。

　　证券代码：600526       证券简称：菲达环保      公告编号：临2021－055

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）第八届监事会第一次会议于2021年9月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由王国平先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，选举王国平先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　王国平先生：1964年生，中共党员，大学学历，政工师。曾任杭州钢铁集团有限公司纪委办公室主任、纪检监察室主任，杭州紫元置业有限公司纪委书记、监事会副主席等职务。现任菲达环保监事会主席。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年9月11日