本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南储备粮公司”）的日常关联交易共计不超过人民币1,946万元。

　　●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2021年9月10日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司湖南省储备粮管理有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，可以充分利用关联方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

　　2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　单位：元、人民币

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　　3、截止公告日，公司2021年度已披露的日常关联交易情况

　　①公司分别于2021年1月18日、2月3日召开的第八届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2021年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244,270,348.62元。具体内容详见公司分别于2021年1月19日、2月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2021-02号）、《金健米业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-06号）。

　　②公司分别于2021年3月31日、4月23日召开的第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币103,350,000元。具体内容详见公司分别于2021年4月2日、4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-16号）、《金健米业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（编号：临2021-18号）。

　　③公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币12,700,000元。具体内容详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-28号）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：湖南省储备粮管理有限公司

　　统一社会信用代码：91430000MA4PEXL58F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　法定代表人：伍湘东

　　住    所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋

　　经营范围：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联方的财务情况

　　截止2021年6月30日（未经审计），湖南省储备粮管理有限公司总资产为320,154万元，总负债为281,772万元，净资产为38,382万元，2021年1-6月的营业收入为16,220万元。

　　3、关联方关系介绍

　　湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南省储备粮管理有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。

　　综合上述，公司下属子公司拟与之发生交易的湖南省储备粮管理有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、交易的主要内容

　　公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增向关联方湖南储备粮公司购买原材料的日常关联交易，额度共计不超过人民币1,964万元。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司湖南省储备粮管理有限公司的日常关联交易共计不超过人民币1,946万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方的平台优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

　　本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第七次会议决议；

　　4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年9月10日