证券代码：603555       证券简称：ST贵人     公告编号：临2021-088

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于公司全资子公司开展期货套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2021年9月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司（以下简称“米程莱”）开展商品期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的目的

　　公司全资子公司米程莱自设立以来已逐步开始运营大宗农产品贸易业务。为有效降低大宗农产品市场价格波动对公司经营业绩的不利影响，充分利用期货市场的套期保值功能，实现稳健经营的目标，米程莱拟开展商品期货套期保值交易业务。

　　二、套期保值业务概述

　　（一）套期保值期货品种：境内依法设立的期货交易所已挂牌的、与米程莱生产经营相关的产品所对应的品种。

　　（二）拟投资额度：预计投入保证金额度不超过人民币5000万元（额度范围内资金可滚动使用）。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权、签署相关法律文件并组织相关部门具体实施。

　　（三）投资额度期限：自董事会审议通过之日起12个月。

　　（四）资金来源：公司自有资金。

　　三、会计处理相关说明

　　公司开展的套期保值业务，将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

　　四、开展套期保值业务的风险分析及应对措施

　　公司开展套期保值业务主要为规避商品价格的大幅波动对公司带来的影响，但仍存在一定风险，公司将积极采取相应措施控制相关风险。

　　（一）市场风险及相关措施

　　期货市场本身存在一定的系统性风险，同时套期保值交易需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。公司所进行的套期保值业务与生产经营规模相匹配，套期保值周期与现货库存周期相对应，加强行情分析、市场分析和基差规律分析，并严格遵循套期保值原则，坚决规避以套利为目的的交易。

　　（二）资金风险及相关措施

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，合理调度资金以降低相应风险。

　　（三）流动性风险及相关措施

　　在套期保值交易中，如果合约成交不活跃，有可能导致套期保值持仓无法以预期目标成交，造成实际交易结果与预期方案出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况，合理选择期货合约，关注期货交易情况，尽量减小市场流动性风险。

　　（四）内部控制风险及相关措施

　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《贵人鸟股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面作出了明确规定，加强相关人员的业务培训和内控规范培训，形成高效的风险处理程序，落实风险防范措施，持续提高套期保值业务管理水平。

　　（五）技术风险及相关措施

　　由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生错单或故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　（一）公司全资子公司开展期货套期保值业务是为降低生产经营活动中所涉及商品价格波动对公司经营业绩的不利影响，不以投机和套利交易为目的，有利于公司稳健经营发展。

　　（二）公司已审议通过《贵人鸟股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的授权范围、审批程序、风险管理等作出了明确规定，能够通过制度加强管理和监督，有效控制和防范套期保值业务相关风险。

　　（三）公司使用自有资金开展套期保值业务，相关审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，独立董事一致同意公司开展商品期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：603555   证券简称：ST贵人   公告编号：临2021-087

　　债券代码：122346    债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年9月10日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2021年9月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《贵人鸟股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

　　为规范公司及各全资、控股子公司套期保值业务，加强套期保值业务的内部控制和风险防范，依据《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司商品期货套期保值业务管理制度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

　　公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司自设立以来，已逐步开始运营大宗农产品贸易业务。为有效降低大宗农产品市场价格波动对公司经营业绩的不利影响，充分利用期货市场的套期保值功能，实现稳健经营的目标，同意米程莱开展商品期货套期保值交易业务。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司关于公司全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于签署厂房出租补充协议的议案》

　　为便于公司日常经营管理，降低双方沟通和实际运营成本，经公司与承租方泉州荣顺鞋业有限公司协商沟通，拟将原部分租赁给泉州荣顺鞋业有限公司的租赁标的调整由公司使用和管理，并签署补充协议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司关于对外出租部分厂房的进展公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：603555       证券简称：ST贵人     公告编号：临2021-089

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于对外出租部分厂房的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2021年8月23日分别与承租方一泉州荣顺鞋业有限公司（以下简称“荣顺公司”）、承租方二泉州晋仟鞋业有限公司签订租赁协议，向承租方出租公司部分厂房（含生产设备）、配套宿舍楼，上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所发布的《贵人鸟股份有限公司关于对外出租部分厂房的公告》（公告编号：临2021-083）。现将相关进展情况公告如下：

　　一、对外出租进展概述

　　为便于公司日常的经营管理，降低双方沟通和实际运营成本，经公司与荣顺公司协商沟通，拟将原部分租赁给荣顺公司的租赁标的调整由公司使用和管理。2021年9月10日，公司第四届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署厂房出租补充协议的议案》，同意就上述事项与荣顺公司签订补充协议，补充协议主要内容如下：

　　（一）合同主体

　　甲方（出租方）：贵人鸟股份有限公司

　　乙方（承租方）：泉州荣顺鞋业有限公司

　　（二）补充协议主要内容

　　1、双方一致同意对原租赁协议中部分租赁标的进行调整，将原租赁给乙方的部分租赁标的调整由甲方使用和管理，由此调减原租赁协议中相应租赁面积8,452.00平方米，调减后乙方实租面积63,647.58平方米，相应每月租金由原租赁协议约定的人民币576,796.64元调整为人民币509,180.64元。

　　2、原租赁协议首期租金、后续租金、保证金计算基数以调整后每月租金人民币509,180.64元为准，计算期间和支付方式保持不变。

　　3、原租赁协议其他条款保持不变。

　　就公司对外出租厂房事宜，公司董事会授权公司经营管理层签署相关补充协议并具体处理其他租赁相关后续事宜。

　　二、对公司的影响

　　本次签署租赁补充协议有利于降低公司与承租方的沟通成本、实际经营管理成本，实现公司与承租方的合作共赢，相关租金的调减不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年9月11日