证券代码：000630   证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－067

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　九届十八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十八次董事会会议于2021年9月10日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2021年8月31日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　本报告需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。公司7名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年9月27日（星期一）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司九届十八次董事会会议决议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事

　　对九届十八次董事会相关事项的事前认可及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，以及《公司章程》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）独立董事，我们认真阅读了《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》相关会议材料，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

　　公司日常关联交易已持续多期，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将此关联交易议案提交公司九届十八次董事会会议审议。

　　作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司九届十八次董事会审议的关于增加2021年度日常关联交易预计的事项发表以下独立意见：

　　（一）《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

　　（二）公司九届十八次董事会在审议表决该关联交易议案时与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　（三）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

　　（四）公司增加预计2021年度日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事：姚禄仕、刘放来、汪莉、王昶

　　2021年9月10日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色   公告编号：2021－068

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于2021年9月10日召开九届十八次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，及《安徽省开展“政照分离”改革全覆盖试点工作实施方案》（皖政[2021]8号）关于在全省实施企业经营范围规范化的要求，结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。本次修订公司章程具体条款如下：

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案还需提交2021年第四次临时股东大会审议批准。上述修订后的《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　证券代码：000630   证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－069

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）业务发展战略和2021年公司经营的实际情况，公司拟增加与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）所属部分企业、赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）关联交易，涉及采购铜原料、铜产品，销售铜原料、产品等。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以2021年1-6月份日常关联交易实际发生额864,884.29万元（其中金通铜业为4-6月份）为基础，对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计增加金额为506,300.00万元，1-12月份预计总金额2,145,050.00万元（其中金通铜业为4-12月份）。

　　公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

　　1、2021年9月10日，公司九届十八次董事会会议审议通过了《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、审议本议案时，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

　　3、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司将回避表决。

　　（二）预计增加2021年度日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：1、2021年4月份赤峰金通铜业有限公司为公司关联方，上述与赤峰金通铜业有限公司实际发生金额分别为4-7月份及4-6月份数据。

　　2、2021年1-7月份实际发生金额未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）赤峰金通铜业有限公司

　　1、基本情况。

　　（1）企业类型：其他有限责任公司

　　（2）注册地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区东山工业园

　　（3）法定代表人：李海波

　　（4）注册资本：45,000万元人民币

　　（5）经营范围：常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售;污水处理及其再生利用;再生资源加工;金属矿石销售;金银制品销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;金属制品研发;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属合金销售;金属工具销售;热力生产和供应;建筑砌块制造;建筑砌块销售;技术进出口;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;货物进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;道路货物运输（含危险货物）;危险化学品仓储。

　　（6）财务数据：截至2021年7月31日，赤峰金通铜业有限公司总资产657,094.70万元，净资产74,867.14万元，2021年1-7月，实现营业收入881,683.56万元，利润总额11,548.01万元，净利润12,691.41万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系。赤峰金通铜业有限公司为公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（三）规定的情形，金通铜业为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析。赤峰金通铜业有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

　　（二）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司

　　1、基本情况。

　　（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）注册地址：安徽省池州经济技术开发区

　　（3）法定代表人：李新

　　（4）注册资本：150,000万元人民币

　　（5）经营范围：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工，化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进口、出口业务，货物装卸，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）财务数据：截至2021年7月31日，安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司总资产292,218.41万元，净资产27,932.65万元，2021年1-7月，实现营业收入435,726.39万元，利润总额4,055.36万元，净利润4,055.36万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司为有色控股的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

　　（三）中科铜都粉体新材料股份有限公司

　　1、基本情况。

　　（1）经济性质：其他股份有限公司(非上市)

　　（2）注册地址：安徽省铜陵市建陵路金昌工业园

　　（3）法定代表人：钱文生

　　（4）注册资本：3,400万元人民币

　　（5）经营范围：稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售，铅铋渣 、铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银80吨/年、氰化亚金钾3360千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）财务数据：截至2021年7月31日，中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产7,060.50万元，净资产4,996.85万元，2021年1-7月，实现营业收入40,608.46万元，利润总额581.46万元，净利润581.46万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容。本公司从关联方采购铜原料、铜产品及销售铜原料、产品等均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

　　（二）关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易，2021年9月10日公司九届十八次董事会审议通过《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署2021年全年关联交易具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事姚禄仕、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为公司日常关联交易已持续多期，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

　　（一）《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

　　（二）公司九届十八次董事会在审议表决该关联交易议案时与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　（三）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

　　（四）公司增加预计2021年度日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司九届十八次董事会会议决议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见。

　　（三）关联交易情况概述表。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　证券简称：铜陵有色   证券代码：000630  公告编号：2021－070

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会决定于2021年9月27日（星期一）召开公司2021年第四次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年9月10日召开的九届十八次董事会审议通过了《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年9月27日（星期一）下午14：30开始。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2021年9月27日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年9月27日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年9月17日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年9月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案内容详见2021年9月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《九届十八次董事会会议决议公告》《关于修改〈公司章程〉的公告》《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。第1项议案为特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；上述第2项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。

　　1、个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2、法人股东

　　法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

　　（二）登记时间：2021年9月23日（星期四）至2021年9月24日（星期五），时间为上午8：30至下午16：30。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：王逍，张宁

　　联系电话：0562-5860148；0562-5860149

　　传真：0562-5861195

　　联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001

　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件：

　　公司九届十八次董事会会议决议。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2021年9月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年9月27日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日（星期一）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月27日（星期一）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年9月27日（星期一）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人名称：                      委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：              授权委托书有效日期：

　　委托人签名（或盖章）：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　■