证券代码：600233  证券简称：圆通速递  公告编号：临2021-060

　　圆通速递股份有限公司

　　第十届董事局第十八次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十八次会议于2021年9月9日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年9月9日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责的议案》

　　鉴于林凯先生辞去公司副总裁、财务负责人职务，为保证财务管理工作的正常开展，在公司董事局聘任新任财务负责人之前，公司董事兼总裁潘水苗先生将代行财务负责人职责。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临2021-061）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2021年9月11日

　　证券代码：600233  证券简称：圆通速递  公告编号：临2021-061

　　圆通速递股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2021年9月9日收到公司副总裁兼财务负责人林凯先生的书面辞职报告。因个人原因，林凯先生申请辞去副总裁及财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事局之日起生效，林凯先生的辞职不会影响公司的正常经营。公司为林凯先生任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2021年9月9日召开第十届董事局第十八次会议，审议通过了《关于董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责的议案》，在公司董事局聘任新任财务负责人之前，公司董事兼总裁潘水苗先生将代行财务负责人职责。公司董事局将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新任财务负责人。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2021年9月11日