证券代码：600241　      股票简称：ST时万　     　 编号：临2021－032

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议（临时会议）于2021年9月10日以通讯方式召开，会议通知于2021年9月7日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以表决票方式表决通过了以下议案：

　　1、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案；

　　由于公司董事王昕刚、李星宇为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案；

　　公司订于2021年9月27日以现场及网络投票方式召开2021年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：600241　      　股票简称：ST时万　     　   编号：临2021-033

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于为子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：辽宁九夷能源科技有限公司（“九夷能源”，为公司全资子公司）及辽宁九夷锂能股份有限公司（ “九夷锂能”，为公司控股子公司），

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　辽宁时代万恒股份有限公司（“公司”）本次拟继续为被担保人提供最高额不超过人民币3,000万元质押担保。

　　截至本公告披露日，公司已为被担保人提供的担保余额为人民币3,000万元，即为被担保人招商银行共享授信提供的3,000万元担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　前次九夷能源以在招商银行的大额存款人民币叁仟万元为九夷能源及九夷锂能在招商银行申请的人民币3,000万元综合授信提供最高额质押担保事项将于2021年10月到期。

　　本次九夷能源及九夷锂能两家子公司鉴于当前在生产经营活动中的实际需要，拟继续向招商银行申请综合授信，额度仍为人民币（含等值其他币种）3,000万元，授信期间为十二个月（自银行批准之日起），由两家子公司共享使用，担保方式不变，仍采用九夷能源大额存款人民币叁仟万元作最高额质押，质押金额最高不超过人民币3,000万元，质押期间为《最高额质押合同》生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

　　以上担保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：

　　1、辽宁九夷能源科技有限公司

　　法定代表人：王昕刚

　　注册资本：人民币3,100万元

　　主要经营范围：二次电池及上、下游产品的开发、生产、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　资产负债情况：截至2021年6月30日（未经审计），总资产34,555.16万元，净资产19,019.31万元，资产负债率44.96%。主营业务收入11,672.91万元，利润总额 1,204.95万元。

　　2、辽宁九夷锂能股份有限公司

　　法定代表人：王昕刚

　　注册资本：人民币2,350万元

　　主要经营范围：锂离子电池、电池组，电动车电池、电池组的研发、生产、制造、系统集成、销售和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　资产负债情况：截至2021年6月30日（未经审计），总资产61,900.38万元，净资产-41,740.15万元，资产负债率167.43%。主营业务收入20,116.69万元，利润总额 1,636.66万元。

　　（二）被担保人与公司的关系:

　　九夷能源100%股权由公司持有，是公司的全资子公司。

　　九夷锂能70%股权由公司持有，是公司的控股子公司。

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　至本公告披露日，担保协议尚未签署，需在业务发生时再行签署。

　　四、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见：

　　公司第七届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过《关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案》，董事会同意九夷能源及九夷锂能继续向招商银行申请综合授信，额度仍为人民币（含等值其他币种）3,000万元，授信期间为十二个月（自银行批准之日起），由两家子公司共享使用，担保方式不变，仍采用九夷能源大额存款人民币叁仟万元作最高额质押，质押金额最高不超过人民币3,000万元，质押期间为《最高额质押合同》生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

　　由于公司董事王昕刚、李星宇为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。其他2名非关联董事及3名独立董事同意本项担保议案。

　　因本议案涉及为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）独立董事发表了独立意见:

　　独立董事认为：公司拟继续以九夷能源大额存款人民币叁仟万元为九夷能源及九夷锂能在招行的3,000万元综合授信提供最高额质押担保不超过3,000万元，有助于解决两公司与经营活动相关的资金需求，有益于其生产经营的持续开展，有利于公司经营目标的顺利达成。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供担保金额累计为人民币3,000万元，即为九夷能源及九夷锂能招商银行共享授信提供的3,000万元担保。无担保逾期情况。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十二次会议（临时会议）决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：600241        证券简称：ST时万        公告编号：2021-034

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月27日   14点00 分

　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月27日

　　至2021年9月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年9月10日召开的第七届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2021年9月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。

　　（六）登记时间：2021年09月24日（9：30-11：30及13：00-15：00）

　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联 系 人：曹健

　　联系电话：0411-82357777-756

　　传真：0411-82798000

　　联系地址：大连市中山区港湾街7号

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　　与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议（临时会议）决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁时代万恒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。